企业公司公文管理制度（优选10篇）

企业公司公文管理制度

公司公文管理制度

一、目的

为进一步加强公司的公文管理，严格公文处理程序，最大限度地提高工作效率，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围

《公文管理制度》适用于企业内外公文的制作、收发及管理。

三、管理职责

综合管理部公司为公文管理部门，负责公文的规范、起草、核稿、公布、存档等管理工作。

四、公文分类

公司公文按其内容性质分为5类，包括:

1.制度类公文

2.机构设立及人员任免公文

3.内部通知、通告类公文

4.对政府职能部门的报告、请示、公函类公文

5.会议纪要、备忘录类公文

五、权限划分

1.制度类公文代码为a，由综合管理部拟稿，分管副总经理审核，公司经理例会讨论通过，公司总经理批准和签发。

2.机构设立及人员任免公文(限公司部门级机构设立及人员任免)代码为b，由综合管理部行政科拟稿，分管副总经理审核，公司总经理批准和签发。

3.内部通知、通告类公文代码为c，由综合管理部行政科根据相关部门的发布内容拟稿，综合管理部部长审核，由相关部门的分管副总审核、签发，综合管理部备案。

4.对政府等部门报告、请示、公函类公文代码为d，由综合管理部根据相关部门的报送内容拟稿，由相关部门的分管副总审核，总经理审批和签发。

5.会议纪要、备忘录类公文代码为e，由综合管理部拟稿，综合管理部部长审核，总经理审批和签发。

6.各类公文发文端口、审核人、签发人、公文类别、公文头、公文字号详见附表一。

7.各类公文拟稿、审核、审批和发放均需依照权限实施，并办理审批手续。公文签发审批表详见附表二。

六、公文格式

1.内容范式

1)制度类公文

经公司××××××会讨论通过，并报董事长批准，现发布×××制度，自×××

年××月××日施行。特此通知

2)任免类公文

经公司研究，并报上级批准(如必要)，决定设立/撤销××机构，任命/免去××先生/女士为××职务，以上任命自××××年××月××日起生效。特此通知

3)其他类别公文内容范式参照其文种固有格式书写。

1.文本格式

发文用纸为a4纸，标题小二号字，宋体加黑，正文一般为四号字，仿宋体，页边距上下左右各2cm，文件名与分隔线空1行，正文1.5倍行距，正文与文件名空1行，发文单位与正文空3行，发文日期与发文单位空1行，发文日期与发文单位位于页面右下靠右位置，发文单位公章盖在发文单位正中。

2.公文编号

1)制度类公文、机构设立及人员任免公文和对政府等部门报告、请示、公函类公文采用按发文的时间先后顺序获取公文编号。

2)内部通知、通告类公文和会议纪要、备忘录类公文分别按各自的公文文种单独编号，并按发文的时间先后顺序获取公文编号。

七、公文保管

所有公文原稿及其签发审批单由综合管理部指定专人负责保管，并按类别建立公文发文登记表格，进行发文登记和档案管理。发文公文登记表和作废公文登记表详见附件三、附件四。

综合管理部定期对各类外部单位收文进行分类登记和档案管理。收文登记表详见附件五。

八、本管理办法由公司综合管理部制定、执行和负责解释。

九、附件

企业公司公文管理制度：q企业公文

第一条 本公司公文，是传达贯彻上级指示精神、请示和答复问题，指导或商洽工作的重要工具。

第二条 本公司公文，实行统一管理。公文的管理，要做到规范、准确、及时、安全。行文单位，要克服官僚主义和文牍主义。

第三条 各部室、各单位及各有关人员，对公文中涉及国家、政府或本公司应保密的事项，必须严守机密，不准随便向他人泄露。

第四条 公文保密等级分为:绝密、机密、秘密三种，其他为一般文件。绝密、机密文件打印一定要用专用磁盘。绝密文件只能印一份，由起草人送有阅文资格的人员传阅，机密文件按审阅人数打印，阅完后由起草人收回归档。秘密文件由阅文人妥善保管。

文件机密级数，由发文单位的主管领导根据文件内容确定。

第五条 公司发文的程序为:拟搞、审核(部门领导)、签发(公司领导)打印、发文、 催办、立卷、归档、销毁等。

第六条 公司收文的处理程序为:收文、分文、传送、催办、立卷、归档。

草拟公文应注意以下事项:

(一)内容要符合党和国家的路线、方针、政策、法律、法令及地方性行政规章。

(二)反映情况要客观，实事求是。

(三)文字要准确、精炼，条理要清楚，层次要分明，结构要紧密，用语要规范。

(四)人、地、物名、引文及时间要具体、准确。

第七条 各级领导对送来的公文要及时阅批，急件的，当天批复;一般文件的，三天内批复。

第八条 各级领导阅、批公文应仔细认真，阅完后要签名并注明日期，不得圈阅。需要签署具体意见的，要明确、具体。

第九条 公司所有发文，发文单位应有存档，并将文件原稿(经领导签字)审核稿件连同正本二份送总裁办档案室存档。有领导指示的，还应附批复件。

第十条 收文由总裁办公室统一负责。总裁办收文后，应先做好归类、登记，然后根据文件的内容，分送有关领导阅示。阅示完毕后，由总裁办收回归档。

第十一条 所有文件发放，一定要有登记、签收手续。

第十二条 公司发文，一定要由总裁办统一编号:

(一)以公司名义对外发文，一律×××字(××年)××号;

(二)公司党总支发文，用××党字(××年)××号;

(三)以工会、共青团、妇联名义发文，用××政字(××年)××号;

(四)公司监事会发文，用××监字(××年)××号;

(五)董事局发文，用××董字(××年)××号;

(六)董事局委员会发文，用××董×字(××年××号;

(七)董事局委员会所属机构发文，用××董××字(××年)××号;

(八)其他管理部门的发文，用×××字(××年)××号。

第十三条 董事会机构及经营管理部门除经对方同意，一般不对外发文。

第十四条 红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任命等，其他文件一般用公司信笺印发。

企业公司公文管理制度：房地产企业公文

公文是公司在管理过程中形成的具有法律效率，规范体式的文书，公文管理是加强公司管理的重要内容。为使公司公文处理工作规范化、制度化、科学化，提高文件使用效率，促进公司各项经营管理的运转，特制定本办法。

1、公司办公室是公司公文处理的职能部门，负责公文的办理、管理、归档等工作。公文处理要遵循实事求是、精简、高效的原则，做到及时准确、安全。同时必须严格执行国家保密法律、法规和其他有关规定，确保国家、公司秘密的安全。

2、公文的种类

(1)、决定:适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关部门和人员。

(2)、通知:传达公司的决定和需要有关部门周知或者执行的事项，任免人员。

(3)、通报:适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。

(4)、报告:适用于向上级汇报工作，反映情况，答复上级的询问。

(5)、请示:适用于向上级请求指示、批准。

(6)、批复:适用于答复下级的请示事项。

(7)、意见:适用于对重要问题提出见解和处理办法。

(8)、函:适用于不相隶属单位之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。

(9)、会议纪要:适用于记载、传达会议情况及会议议定事项。

3、公文格式

公文一般由秘密等级、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送单位等部分组成。具体处理方式是:

(1)、涉及公司秘密的公文应当标明秘密等级和保密期限。

(2)、发文单位标识应当使用发文单位全称或规范化简称。

(3)、发文字号应当包括单位代字、年份、序号。

(4)、给上级单位的行文要注明签发人、会签人姓名。"请示"应当在附注处注明联系人姓名和电话。

(5)、公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并表明公文种类。

(6)、主送单位应当使用全称或规范化简称、统称。

(7)、公文如有附件，应当注明附件顺序和名称。

(8)、公文除"会议纪要"或以电报形式发出的以外，应当加盖印章。

(9)、成文日期以签发人签发的日期为准。

4、行文规则

(1)、符合国家法律、法规及方针、政策有关规定。

(2)、行文应当确有必要，注重效用。

(3)、行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和报告。

(3)、公文要用国家法定计量单位。

(4)、公司对外正式行文，由公司相关业务主管部门起草，部门经理审核，主管副理审查，公司总经理批准，办公室最后核定盖章。

5、公文办理

(1)、发文办理程序:拟稿、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发、立卷、归档、销毁。

(2)、收文办理程序:签收、登记、传递、分发、拟办、批办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁。

6、公文的归档和管理

(1)、归档:公文办理完毕后，要根据其相互联系、特征和保存价值等整理归档，归档公文要保证公文的齐全、完整，便于保管和使用。

(2)、管理:公文由办公室统一收发、审核、用印、归档和销毁。同时对公文的贯彻落实情况进行督促检查。

企业公司公文管理制度：（企业公司）计算机安全

企业(公司)计算机安全管理制度

本文涉及的电脑设备，包括电脑室电脑设备及由电脑室负责安装在其它部门或单位的电脑设备。

一)病毒防护

要求

装有软驱的微机一律不得入网;

对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向计算机网络拷入软件或文档;

对于尚未联网计算机，其软件的安装由电脑室负责;

任何微机需安装软件时，由相关专业负责人提出书面报告，经经理同意后，由电脑室负责安装;

所有微机不得安装游戏软件;

数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由专业负责人提供;

软盘在使用前，必须确保无病毒;

使用人在离开前应退出系统并关机;

任何人未经保管人同意，不得使用他人的电脑。

监管措施

由电脑室指定专人负责电脑部管辖范围内所有微机的病毒检测和清理工作;

由电脑室起草防病毒作业计划(含检测周期、时间、方式、工具及责任人)，报电脑经理批准后实施;

由各专业负责人和电脑室的专人，根据上述作业计划按时(每周最少一次)进行检测工作，并填写检测记录;

由电脑经理负责对防病毒措施的落实情况进行监督。

二)硬件保护及保养

除电脑室负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的微机或相关的电脑设备;

硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施;

硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原;

要求各专业负责人认真落实所辖微机及配套设备的使用和保养责任;

要求各专业负责人采取必要措施，确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态;

所有带锁的微机，在使用完毕或离去前必须上锁;

对于关键的电脑设备应配备必要的断电继电保护电源。

各单位所辖微机的使用、清洗和保养工作，由相应专业负责人负责;

各专业负责人必须经常检查所辖微机及外设的状况，及时发现和解决问题。

三)奖惩办法

由于电脑设备已逐步成为我们工作中必不可少的重要工具。因此，电脑部决定将电脑的管理纳入对各专业负责人的考核范围，并将严格实行。

从本文公布之日起

凡是发现:

电脑感染病毒;

私自安装和使用未经许可的软件(含游戏);

微机具有密码功能却未使用;

离开微机却未退出系统或关机;

擅自使用他人微机或外设造成不良影响;

没有及时检查或清洁电脑及相关外设。

电脑部根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任。

凡发现由于:

违章作业;

保管不当;

擅自安装、使用硬件和电气装置。

造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人如数赔偿。

电脑部将根据检查的结果，按季度对认真执行本制度的专业负责人和系统维护人员进行奖励(具体办法另行公布)。

企业公司公文管理制度：企业公司公务车辆

公司公务车辆管理制度

一、目的为了进一步提高企业管理水平，加强公司公务车管理，确保公务车辆的安全性及使用合理性，并节约能源，结合公司实际，特制定本制度。

常维护与保养的责任。严禁司机将车辆和钥匙交给第三人保管或使用;下班或车辆使用完毕后，公司车辆只能停放在公司停车场。如因出车任务太晚，可在综合管理部部长同意后由司机决定停放地点，但司机必须承担相应的保管责任。

1.日常清洁车辆的清洁等一般性保养工作由司机完成，公司负责提供清洁工具。司机每天应利用不出车的空余时间清洁自己所开车辆(包括车内、车外和引擎的清洁)，以保持车辆整洁。

2. 功能检修及维修司机平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件及车内各配套设备，保证车辆清洁、机件性能良好。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。如司机本人不会检修，应立即报告行政管理人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。车辆需要维修时，司机需遵循公司采购制度，申请外出维修或申请购买零部件自行维修。如外出维修之申请经核准，司机可在指定维修厂家维修，维修时司机应在现场监督。未经允许在其他地点维修和保养，其费用一律不予报销。

七、 费用报销

1.过路费:公司所有公务车辆均办理“闽通卡”，在福建境内，均不予以另行报销。福建境外按《用车申请单》指定的出车路线实报实销。司机负责将过路费发票根据行车路线整理，便于核实。

2. 加油费:公司所有公务车辆均办理加油卡，司机驾驶车辆要注意节约用油，福建省内只能持卡加油。综合管理部门需保证卡中金额充足。福建省外或有特殊情况加油，必须开据税务专用发票并向综合管理部部长说明情况，否则不予报销。综合管理部门在每月底对加油费的合理性进行审核。

3．车辆证照费用公司所有车辆的证照由综合管理部门统一保管，各车辆年审等费用由综合管理部负责报销。

4. 维修费综合管理部负责确定定点维修厂商，车辆的维修、检修等由车队长根据实际需要确定，并报综合管理部部长同意后送修，费用结算依照定点维修合同相关条款。但是，由于司机使用不当或疏于保养，而致使车辆损坏或机件产生故障，其维修费用视情节轻重，由综合管理部部长对责任人进行处理，并分摊费用。如车辆于行驶途中发生故障，急需修复或更换零配件时，可视情况进行修理，但必须得到派车人员同意。

5. 罚款公务车司机有义务遵守国家交通法规和地方道路交通规定等，非司机故意违章操作的特殊情况包含下列情形:紧急工伤;其他不可抗因素等。但无论出于何种情形，综合管理部门都应该将司机的罚款记录作为年终考核的一个重要指标。

八、 公务车驾驶员管理

1.公司公务车驾驶员由综合管理部行政科统一管理。对公务车司机的工作进行监督与协助，执行派车任务，负责车辆及司机的调配。每月底，对当月车辆维护状况、车辆加油状况及司机工作状况作总结。

2. 公务车司机必须持有有效的个人身份证和驾驶执照。对驾驶不同类型的车辆，公司依据驾照等级和驾驶经验进行考核、确认并分配适当岗位。司机对自己所开车辆必须的各种证件应经常检查，保证出车时证照齐全、有效。

3．公司司机必须遵守有关交通安全管理的规章规则，并应遵守本公司其他相关的规章制度。

4. 公司司机必须严格遵章守纪，文明驾驶，规范作业;不带情绪出车，不准危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等);晚间出车要注意休息，不准开疲劳车。

5. 公司司机在驾驶车辆前应对车辆做基本检查(如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、外观等)，如发现故障或不安全隐患、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则司机要对由此引发的后果负责。

6. 公司司机出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，并及时加油，需尽量避免出车时临时加油。

7. 出车在外停放车辆，务必注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，须锁好保险锁，防止车辆及其他财物被盗。车辆任意放置导致违犯交规、财务损毁、失窃等，由司机承担全部赔偿责任

8. 执行出车任务时，车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止。公司客人在车内吸烟时，可告知本公司陪同人员，由其婉转劝阻。

9. 司机对乘车人员要讲究文明礼貌，体现公司良好的礼仪风尚。公司客人在车内交谈时，除非客人主动搭话，原则上司机不准随便插嘴。

10. 上班时间内未出车的司机，应在指定休息区内等候出车，不允许在办公区域和其他生产区域随便乱窜，更不允许随意离开公司。如有要事确需离开公司时，需以请假方式告知综合管理部门主管去向和所需时间，经批准后方可离开。

11.司机对派车人员的合理安排，应采取积极合作的态度，不允许借故拖延、带情绪出车，甚至拒不出车。如对工作安排有意见，可于事后向当事人员的主管反映，或者提出申诉。

12. 司机出车执行任务，遇特殊情况无法按时返回，应及时报告派车人员，并说明原因。

13. 司机必须随身携带手机等通讯设备，并保持通讯畅通。如当时无法接听或复电，事后要及时回复，并向综合管理部部长说明原因。

14. 所有出车任务必须由专职司机完成，如无司机在公司但可以由非专职司机出车时，需经综合管理部部长批准后方可派车。

九、 津贴及奖惩规定

1.公务车司机实行夜间值班制度，每日保证有一位司机当班，负责上班时间之外的派车任务。值班一个晚上以3小时加班计算薪资。

2. 考虑公务车司机不定时的工作状况，并结合公司的考勤和餐费补贴等相关规定，公务车司机不另行报销误餐费，以每月发放100元餐费补贴作为补偿，餐费补贴在当月薪资中发放。

3．安全奖:公司设立公务车月安全奖，奖金300元。获得奖金的条件:当月没有任何故意违章违纪记录、车辆使用正常、保养良好、当月无任何安全交通事故发生等。

4. 有下列行为之一者给予口头警告，罚款50元/次:1) 有违礼貌、礼仪之行为:对乘车人员举止失当，或言辞过激;司机在车内抽烟;随便搭话;野蛮开车、停车等;2) 消极怠工之行为:故意拖延出车时间;行车途中耽误办事人员行程;3) 违反工作纪律之行为:上班时间在办公区域或生产生活区蹿岗、聊天、打牌等;4) 其他综合管理部门主管认为属于口头警告的行为。

5. 有下列行为之一者，给予通报批评、严重警告罚款100元/次处分:1) 擅离职守:除进行公告处分外，擅离职守以旷工计，扣发相应薪资;2) 私自用车:私自将公务车借予他人;未经批准公车私用;出车途中办私事以致延误公事;用公务车辆载人营利。3) 其他综合管理部门主管认为属于严重警告的行为。

6. 有下列行为之一者，给予记过、罚款200~500元/次、通报批评处分:违章、交通事故、车辆无故损坏:由于司机之失职而造成的上述情形。如造成损失，司机还应承担相应的赔偿责任。

十、 附则《公务车辆管理制度》由公司综合管理部制定、解释和实施。

企业公司公文管理制度：（企业公司）物资消耗定额

企业(公司)物资消耗定额管理制度

□总则

(一)物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据.是产品成本核算和经济核算的基础.实行奶额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段.

(二)物资消耗定额应在保证产品前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额.

□物资消耗定额的内容

(三)物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分:

工艺消耗定额:

1、主要原材料消耗定额

企业公司公文管理制度：小企业公司

中小型企业 内设部门管理制度【1】

管理制度是现代管理科学中重要的组成部分，各类现代企业能卓有成效地进行企业管理，并使其组织与管理体系有效低运行，其关键在于有一个现代的、严格的管理制度约束企业行为。一个现代的管理制度必须具备明确、清晰和科学的“责、权、利”原则，并对组织中的所有成员具有约束性。

如何使自己的企业成为一个经济效益高，并有发展前景的现代性企业，其必须具有人才优势，管理优势;有人才也就有科技优势，有管理优势才会有人才，人才必须用先进的管理方法进行管理，用科学的管理制度进行约束，只这样，企业才能成为一个现代的、规范的并有发展前途的企业。

随着21世纪世界科技、经济和管理等的高速发展，加之我国加入世界贸易组织(wto)后，世界经济与管理的发展带来的各种各样问题，总结我国中小型企业的经济发展和管理的特点，结合近年来的管理实际经验，制定了本制度。本制度的目的在于，提高公司管理水平与经济效益。本制度适合于从原材料采购、生产到销售与售后服务的全过程。作为公司的纲领性文件，所有职能部门和员工必须严格贯彻执行。

总 则

一 为了强化对内设部门的管理，确保公司的有序运作和稳定健康的发展，特制订本规定.

二 本规定中所称内设部门，指公司内所设置的具有管理职能的管理部门、负责产品销售的业务部门和产品的生产部门及质量检验部门等。

三 内设部门应职能明确，体现集约、精干和高效的原则。

四 公司董事会负责内设部门及其人员的编制设置。

五 具有管理职能的各个部门，受总经理的管理和制约。

部门的设立和撤并

六 公司部门的建立、分设、合并以及撤销，由公司董事会研究决定。

各部门的职责与权限

七 总经理职责与权限

1.执行董事会决议，主持公司全面工作，贯彻执行董事会决定的各项重大方针和政策。

2.组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事长的委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署协议、合同、合约和处理有关事宜。

3.决定公司的组织体制和人事编制，决定副总经理和各职能部门经理的任免、报酬和奖惩，建立健全公司统一高效的组织体系和工作体系。具有经营权和人事任免调配权;具有对公司职工奖惩、升降级、加减薪、择优录用、解聘和辞退的职权。

4.具有拟定公司经营方针、发展规划、年度生产经营计划、年度财务预算和决算方案及利润分配方案的职权。审批并签批资金的使用和使用。

5.注重市场信息研究，掌握市场动态，不断提高产品的市场占有率。

6.对公司的全面质量管理负责，履行公司在公司质量管理体系中的职责和权限。

7.坚持人本管理，加强民主管理，充分调动职工参加企业经营管理的主动性、积极性和创造性。

8.注重塑造良好的企业形象，建立崭新的现代企业文化，培育积极向上的企业精神，完善企业经营机制。

9.健全财务管理制度，严格财经纪律，加强成本核算，搞好增收节支和开源节流工作。正确处理效率和效益的关系，保证现有资产的保值和增值。

10.加强职工培训工作，全面提高职工素质，努力把企业建设成一个可持续发展的经济实体。

八 副总经理职责与权限

1、对总经理负责，协助总经理抓好全面工作。

2、熟悉和掌握公司经营状况，及时向总经理反映情况，提出建议和意见，当好总经理的参谋和助手。

3、主持制定公司规章制度和生产经营计划，做好组织实施与协调工作。

4、协助总经理实施质量第一的方针，保障质量目标的顺利实施，确保公司质量体系的有效运行，用好质量管理体系中规定的职责和权限。

5、负责对公司所属各部门工作的检查、督促和指导及对各部门负责人的考评工作。

6、加强经营管理，努力提高劳动生产率，降低成本，提高效益。

7、加强人力资源管理，合理配置人力资源。

8、做好职工培训工作。

9、协调各部门的工作，及时处理好突发事件和随机出现的各种问题。

九 办公室职责与权限

1.负责处理公司的行政管理和日常事务，当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。

2.负责公司的公文、资料、信息和宣传报导工作;沟通内外联系，保证上情下达和下情上报;负责各项规章制度、文件及其它文字资料的制定、撰写及发布等事务。

3.负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件和决定的事项进行催办、查办和落实。

4.加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。

5.加强公司的劳动人事、职工福利、职工培训、干部考评及档案管理工作。

6.负责对公司内食堂、浴池、宿舍、图书室、娱乐室、车辆和其他公共设施的管理工作。

7.组织各类文娱和体育活动，活跃职工业余文化生活。

8.做好领导临时交办的工作。

十 技术质检部职责和权限

1.负责规定产品标识，检验人员负责对检验状态进行标识和监控。

2.负责明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯与处理。

3.负责采购物资、原材料、在制品以及成品等各类物品的检验和试验。

4.负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，并跟踪记录处理结果。

5.负责针对产品质量问题，组织制定相应的纠正、预防和改进措施，并分别进行跟踪验证。

6.负责对公司的产品、项目或合同的实现过程进行策划。

7.负责新产品的设计、开发和验证，完成并保存相关记录和文件。

8.负责明确采购物资的技术要求及分类，负责对供方提供的样品进行检测和定级。

9.负责对顾客提供的资料和技术要求的使用和保管。

10.负责编制相应的工艺规程，负责编制特殊过程和关键工序的作业指导书。

11.深入生产一线，及时解决生产过程中出现的技术问题。

12.履行公司质量管理规定的职责，做好技术服务和职工技术培训工作。

13、完成领导交办的其它工作。

十一 营销部职责与权限

1.了解所采购物料的性能和要求，保证采购品的质量。

2.负责制订采购计划，按计划执行原材料或其它物品的采购。

3.负责组织对供方的选择和定期评价，建立和更新《合格供方名录》。

4.负责对顾客要求的识别，确保顾客要求明确。组织对产品要求的评审，负责与顾客的沟通和联络;做好顾客信息反馈工作，保存好和顾客洽谈的有关记录。

6.负责将合格产品送交顾客试用，并提交"顾客确认报告"。

7.负责组织对特殊合同的评审。

8.负责组织、协调产品的服务工作，组织对销售人员的培训，组织对顾客满意度的调查，定期评定服务质量。组织处理顾客投诉。

9.负责进行市场调研和分析，做好市场信息的搜集和整理工作，及时反映市场动态。

10.努力开拓新市场，保证产品的畅销，扩大市场的占有份额。

11.负责做好货款回收和债务清理工作。

12.完成领导交办的其它工作。

十二 生产部职责与权限

1.根据公司确定的经营目标和经营特色，制定年度生产计划，上报公司领导审议。进一步制定具体的月度生产计划及短期生产作业计划，合理进行作业分配。

2.努力提高生产质量，定期培训职工，提高职工业务素质。按照iso9001:2000标准，责任落实到人，加强各道工序的质量管理。

3、与财务部门协作，互通信息，掌握生产成本的变动情况，并制定和实施相应的对策;处理好效率和效益的关系。

4、合理安排生产，保持生产均衡，保证上下工序间衔接合理。生产报表必须准确及时。注意节约用水、用电和各种生产资料。

5.及时向公司领导和相关部门反馈生产情况。

6.对公司设备管理负责，建立设备台账;编制公司设备维修计划;负责编写设备的操作规程;负责对设备的维修，确保设备处于最佳运行状态。

7.负责确保作业现场基础设施适用，检查安全和文明生产情况。

8.负责按包装作业指导书要求进行包装作业，使用适宜的搬运工具和方法进行进出货。

9.负责对库房管理工作进行检查和指导。

10.负责组织对不合格品的返工和返修工作。

11.组织车间对不同检验状态产品进行分区摆放，并负责检查产品标识和检验状态标识的维护情况。

12.定期检查操作人员执行操作规程情况以及工作环境的保持情况。

13.完成领导交办的其它工作。

十三 财务部职责与权限

1.负责公司日常的财务核算，参与公司的经营管理。资金的使用要经过总经理的签批，以总经理的签批字据为依据。严格资金的进账和出账管理，并认真细致地做好账表管理工作。

2.根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

3.搜集公司经营活动情况以及资金动态、营业收入和费用开支的资料，并进行分析，提出建议，定期向总经理报告。

4.严格财务管理，严格执行各项财务制度和财经纪律。

5.做好原材料进出账务及成本处理工作、各产品的成本计算、损益决算工作和预估成本等工作。

6.编制经营报告资料;建立单元成本、标准成本、效率奖金核算以及年度预算资料汇总工作。

7.协助供销部进行债权和债务的处理工作。

8.完成领导交给的其它工作。

小公司员工规章制度【2】

第一章总则

第一条为增强公司员工主人翁责任感，提高遵纪守法的自觉性，维护公司和员工的利益，避免发生事故，保证各项工作的顺利完成，特制订本制度。

第二条本制度作为公司基本准则，全体员工必须严格遵守。

第三条本制度面前人人平等。

第二章纪律

第四条全体员工须严格遵守国家法律法规，遵守劳动纪律，爱护公物，团结协作，完成各项任务。

第五条凡各单位(职能部门、分公司)制订的各项规章制度，经分管副总签字后到企管处审核、备案，报经有关领导批准下发。

第六条劳动纪律

(一)全体员工须严格遵守班前班后点名的考勤制度。

(二)上下班须按时点名，不得早退、迟到。

第七条请假制度

(一)员工有事须向有关领导请假。

(二)请假须写请假条，禁止以其它方式请假。重病、意外事故等，须持相关证明事后补假。

(三)员工本人结婚或直系亲属(指有直接血统关系或婚姻关系的父母、夫妻、子女)丧事，准假三天，工资予以编制。

(四)凡符合计划生育政策的育龄妇女，休产假期为十八个月，任何人不得私自缩短产假假期或以其它理由、形式请长假休产假。

1、休产假时，须持有效诊断证明，到工会领取《产假申请表》，经所在单位、人力资源处签章后，交工会备案。

2、凡已参加养老保险的休假人员，须及时按月度交纳个人应交保险费，以连续计算保险交费年限。

3、休产假超过规定期限的人员，须提出书面申请(产假期限最长不超过二年，即续假最长时间为半年)，经工会研究决定后方可续假，否则按自动离职处理。

4、复工时，须到工会领取《产假复工申请表》，经工会签章后，交人力资源处待工。

5、人力资源处组织已被接收的复工人员进行岗前培训，复工人员考核合格后方可上岗。

(五)请病假三天以上者须持医生证明，请病假三个月以上者，复工须持医生健康证明。

(六)批假权限(停工权限同请假，请假签字须逐级批准)

1、员工请假三天(含三天)以下者，由各部门主管(车间主任)签字批准;

2、员工请假三天以上七天(含七天)以内者，部门经理(分公司经理)签字批准;

3、员工请假七天至三个月(含三个月)者，由分管副总签字批准;

4、员工请假三个月以上者，由总经理签字批准。

(七)凡请假时间较长，所得工资不足以扣除个人应交养老保险费者，须到人力资源处办理保险费预交或补交手续，以连续计算保险交费年限。

第八条工作纪律

(一)上班时间，无部门负责人(车间主任、副处长级或以上人员)签字批准的出门证不得出厂。

(二)因事晚来，须提前将车间主任、副处长级或以上人员签字批准的证明交门卫。

(三)车间主任、副处长级及以上人员出入厂区，须由本人到门岗签字。

(四)工作时间须做到“五不准”。

1、不准睡岗、脱岗、串岗;2、不准吃零食;3、不准打闹、闲聊;4、不准干私活;5、不准自行组织文体活动。

第九条组织纪律

(一)全体员工须无条件服从组织分配，上级对下级负责，下级对上级负责。

(二)员工享有“六项权利”:

1、有了解所从事工作中潜在的危险和可能造成事故的权利;

2、有对危害生命安全的行为批评、检举、控告的权利;

3、有获得保障自身健康、良好的劳动条件和使用劳动保护用品用具的权利;

4、有遇到生命安全侵害时紧急避险的权利;

5、有对班前不讲安全拒绝上岗的权利;

6、有违章指挥拒绝作业的权利。

第十条生产纪律

(一)须认真保质保量完成上级下达的各项任务。

(二)须认真如实填写原始记录，不准弄虚作假、随意涂改。

(三)须严格执行工艺标准和安全操作规程。

第三章安全、消防、保卫

第十一条安全、消防、保卫工作遵照每年的有关规定执行。

第四章质量

第十二条产品质量标准及检验等遵照质量体系运行的有关文件执行。

第五章来客管理

第十三条对来公司联系业务(工作)者，门卫首先与其业务部门电话联系，经同意后填写《来客登记》，并办理贵宾证后方可进入办公区。

第十四条外来人员进入一般生产区，须经副总同意由相关人员陪同;外来人员进入特殊生产区，须经授权副总同意由相关人员陪同。

第十五条员工上班时间不准会客，确有特殊情况者，经部门负责人同意后，方可会客。

第六章标志牌管理

第十六条员工标志牌由企管处统一管理，任何部门或个人不得私自制造、更改。

第十七条如标志牌丢失补办，须交费10元。

第十八条全体员工出入厂区须佩戴标志牌。

第十九条不准借(借给)他人标志牌。

第七章奖励

第二十条防止和排除事故有功或在抢险、防盗等方面，不顾个人安危，使公司利益免受损失者。

第二十一条努力钻研业务技术，在工作中有发明革新或提出合理化建议，被采纳且获得较好效果者。

第二十二条爱护公共财产，堵塞漏洞，节约资金等方面有显著贡献者。

第二十三条通过各种形式勇于同违反本制度和违法犯罪行为做斗争，大胆揭发坏人坏事者。

第八章处罚

第二十四条“违纪”分为轻微违纪、一般违纪、严重违纪三种。

第二十五条“违纪”处理方式分别为:口头警告、书面警告、单位处分、公司处分四种。

(一)口头警告:视情况给予口头警告，违纪者如能认清错误，当场改正，不再进行任何书面处分。

(二)书面警告:查获的轻微违纪者，如认错态度不好，又不能诚心改正错误则以书面形式下到所属单位，由单位负责人进行教育，不做任何罚款处理，单位须将处理意见返回相关单位备案。

(三)单位处分:一般违纪，相关单位查获后，全权由违纪者所属单位自行处理，视情况教育、罚款，并将处理意见返回相关单位备案。

(四)公司处分:严重违纪，公司须罚款处理。

(五)凡一个月内第二次违纪者，给予该违纪双倍罚款。

第九章附则

第二十六条本制度由公司总经办负责修改并解释。

第二十七条本制度有公司总经理签名盖章后生效。

第二十八条本制度自年月日开始施行。以前公司公布的制度与本制度相抵触的，以本制度为准。

企业公司公文管理制度：企业公司档案

企业集团档案管理制度

一、 职责

各部门经理负责本部门管理范围内的档案管理工作。对本部门工作过程中产生的文件资料及与本部门工作相关的外来文件进行管理和控制，所有档案立卷、归档后由行政部实行管理。行政部应设立档案管理员。

二、管理内容与方法

1、立卷归档

(1)公司应立卷归档的文件资料包括:

①证照资料:包括营业执照、税务登记证、法人代码证、以及公司开办、年检、变更等有关资料;

②规章制度:包括公司制定和修改的全部制度、规定、办法、细则等。

③收发文书:包括总公司内部文件、总公司与各子公司(办事处)往来文件、总公司与政府公文及批复、总公司与其它公司业务文件、总公司发出的决定、通报、纪要、重要通知、会议记录等。

④合同资料:包括公司订立的各类合同及合同订立、履行、变更、终止及合同纠纷处理过程中产生的有关资料。

⑤工程技术资料:包括公司工程技术项目实施过程中产生的设计、施工图纸、设备资料等。

⑥照片、声音资料:包括反映公司发展历程和重大活动的有关摄影、录音、录像、光盘资料。

⑦其他需归档的文件资料。

(2)立卷归档的要求:

①各类文件应分别立卷。所有外来文件、内部文件由行政部统一分类、登记、编制目录、按年按类装订成册，外来文件、内部文件包含公文、传真、会议记录、通报、纪要等。

②文件的正文与附件、底稿等应归案在一起，保持文件、材料的完整性。

③立卷归档的文件要便于查找。

④文件有标题的，应在目录中列上标题。无标题的，应根据文件内容拟定标题，并标上方括号以示立卷人加的标题。

⑤案卷封面要用毛笔或钢笔填写清楚，对破损文件应加以裱糊。

⑥照片、声像、磁盘档案需用文字标明内容、时间、地点。

2、档案的利用

(1)各部门因工作需要借阅档案，应在借阅登记簿上登记。

(2)借阅档案，要填借阅簿，用后应按时归还。借阅人员对所借档案应妥善保管，严防遗失，泄密和污损，不得抽换、涂改、勾画、拆散和转借，不得擅自复制。

(3)借阅和查询公司档案，应经借阅和查询人的分管领导批准。

(4)外单位人员借阅和查询公司档案，应经董事长批准。

3、销毁

(1)档案保存期，由行政部提议，报董事长批准。专业性档案(如工程技术、财务等)保存期限按照国家有关制度。

(2)对超过保存期限、失去保存价值的档案，由档案室提出销毁申请，报董事长批准。

(3)销毁档案时，应认真清点，由2名以上监销人员监销。监销人员由行政部经理指定，销毁后，由销毁经办人和监销人员在销毁记录上签字。

(4)对已销毁文件，应制定目录清册存档。

4、档案室管理

(1)档案室应建立登记、统计制度。档案收进移出、销毁必须在流水帐簿上登记，对保管、利用情况定期进行统计。

(2)档案管理人员离职或调职，必须与接任人员办理移交手续。

(3)档案管理人员对保存的档案应根据需要进行全面或重点检查，平时注意档案的保存情况，发现问题，及时报告解决。

(4)档案室须特别注意防火、防霉、防盗、防虫、防鼠、防光、防潮、防尘等工作;电子存档应注意防病毒、防磁、防潮、防挤压，并注意温度适宜。

(5)立卷的档案应分类放入档案盒存放;

(6)档案移交

①由部门自定责任人保管的档案不移交，但每年要接受档案室一年一至两次的档案检查;

②按年度归档的档案，在每个自然年结束后1个月内，由各部门立卷归档，移交档案室;

③负责保管档案的职员离职或调离工作岗位时，应将有关档案资料按要求整组卷后，与档案室负责人、部门经理一同进行档案移交，移交给本部门经理或接岗人;

④档案移交时，移交人填制移交清单一式三份，交接双方按清单核对交接，并在移交清单上签字;移交清单由移交人、接交人、档案室各执一份。

三、责任

1、损坏、丢失公司档案的;

2、擅自提供、销毁公司档案的;

3、涂改、伪造档案的;

4、违反第三条制度，不按制度归档或不按期移交档案的;

5、档案管理人员玩忽职守，造成公司档案损失的。

违反档案管理制度的，公司将据《人事管理制度》，视情节轻重，给予处罚。

企业公司公文管理制度：建筑企业公司财务

财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有:

1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5、配合公司内部审计。

根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

第一章资金审批制度

1、总则

⑴公司3000元以上的款项的支付，须经公司董事长签字批准。如董事长不在公司，3000元以下可以由经理签字批准。

⑵财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记(外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件)。

⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。

⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。

⑸往来款的冲转(指非正常经营业务)，须经公司董事会研究批准。

⑹非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。

⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2、施工工程用款审批制度

施工工程用款由公司主管领导批准支付，其程序按以下"施工工程专用款支付审批工作流程"执行

⑴承包单位提出付款申请，并填写工程支付审批表。

⑵财务部审核后，报公司经理、董事长审批。

⑶公司经理、董事长审批同意后，财务对外付款。工程款的审批应按以上流程依次进行，不得空缺事后补签。如对已签部分有异议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决，禁止压单行为。

3、行政费用支出管理制度

⑴公司管理人员的费用报销，须经公司董事长批准后财务方可报支。

⑵涉及应酬等非正常费用，须公司董事长批准。

4、公司差旅费开支制度

⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。

⑵公司职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具。

⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行。

a房租标准:一般职员，房租标准为60元/日。

b出差补贴:市内补贴每人20元/日，市外补贴每人25元/日。

c职工出差来回车费实报实销，出租车不在报销范围内。

d驾驶员出差补贴按每天30元计算。

⑷实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，经公司董事长审批后支付。

5、车辆维修费及汽油费管理制度

⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转帐的方式结算。

⑵公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。

6、办公费用，会议费用及其他费用管理制度。

⑴公司办公用具由办公室统一采购，管理。

⑵办公室财产台帐为财务部附设帐册。

⑶公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报懂事长批准，其会务工作由办公室统一安排。

⑷有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经懂事长批准后报财务部备案。

7、行政费用报销制度

⑴公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支。

⑵公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核后报懂事长签字，并按本章第1条的规定进行审批支付。

⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单，事前申报制，批准后方可实施。

⑷凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单，借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。

⑸支票领用单，借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付。

⑹银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告，如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任。⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第二章工程成本管理制度

1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、，承诺及其他经济签证均需由董事长签署或授权委托签署。

2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。

3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备，材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

⑴参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。

⑵负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。5、工程中间结算程序。

⑴施工单位于每月1到3日，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸，施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在每月5日内送财务部会签。

⑵财务部根据有关文件资料，施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。

6，工程决算程序。

⑴施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签。

⑵财务部根据各种经济签证，合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准。

⑶大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算。

⑷房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部，销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

第三章财产管理制度

1、公司财产的范围

⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品。

⑵凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。

⑶凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算。

⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理。

⑵公司各施工工地使用机器设备，动力设备，工具仪器等由工程部归口管理。

⑶办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台帐，登记公司财产的购入，使用及库存情况，负责组织公司财产的保管，维修并制定相应的措施、办法。

3、财产的购置与调拨

⑴办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购。

⑵财产购回后，应填写财产收入验收单，财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单，财物发票及采购计划办理报销手续，财产归口管理部门凭验收单登记台帐。

⑶各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准。

⑷固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联，一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐。

⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。

4、财产的清查、盘点。

⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查。

⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。

⑶财产盘点清查后发现盘盈，盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏，损原因，对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。

⑷凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见。

⑸凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报。属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失。属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。主管工程和财务领导审核。

企业公司公文管理制度：（企业公司）危险化学品

企业(公司)危险化学品管理制度

为了加强危险品，易燃易爆品、剧毒药品的安全管理，保证公司财产和员工健康及生命安全，保护环境，制定本办法:

1、危险品是指易燃、易爆及由公安机关所认定的剧毒化学药品，应严格管理制度及安全操作规程。

2、危险化学品经公安局批准，一旦(领)购回，必须立即存放在危险品保险柜内，不准私自挪用。

3、对易燃、易爆、剧毒的管理，必须由专人管理，对经常使用和管理的人员加强安全教育，明确责任，确保安全。

4、化学危险品须专门场地、室、柜、专人保管，严格建立收发登记制度。危险品柜内危险化学品必须做到定期检查，认真核对数量与质量，做好数据统计，达到帐物相符，确保安全第一。

5、危险品的领用:

①易燃、易爆品必须经分管易燃、易爆品的领导和安全保卫负责人签名核准。

②领用剧毒品，应提交工作方案及所需数量，需使用部门经理审查，严禁超量领取。通过后由公司分管领导批准。

③易燃、易爆品应存放在阴凉通风处，远离火源。存放地点应配备消防器材。

④领用剧毒品应严格遵照审批的数量，由两人领取。使用时主管领导和安全人员要加强监督。剩余药品应及时存放于剧毒或危险品仓库内。

6、电镀车间需用的高剧毒危险品，严禁带出使用车间。使用结束后的危险品废液必须妥善处理。如发生意外，应立即向上级领导汇报，查明原因。

7、一旦发现危险品有丢失，被盗现象，应立即上报办事处安全办，辖区派出所，配合派出所追查落实，并按有关规定严格整顿处理。

8、对违反危险化学品管理的个人，视情节给予处理。