房地产公司会议制度（17）（优选10篇）

房地产公司会议制度（17）

房地产公司会议制度(十七)

1.目的和范围:会议是公司内部沟通的最有效方式之一，建立会议制度目的在于规范各种会议的组织筹备、信息收集、信息沟通、会议记录、会议纪要发放、会后跟踪落实等工作，以提高会议效率、形成顺畅的沟通渠道，从而有利于持续有效的制度化改进。其范围涵盖公司内的各种会议以及公司员工外出参加的会议。

2.职责

2.1总经理/副总经理

2.1.1主持经理例会、公司专题会议、管理评审会议、全体员工大会;

2.1.2指定专人追踪经理例会事项的落实情况;

2.1.3经理例会后，指定专人整理会议记录，形成并发放会议纪要;

2.1.4参加相关会议。

2.2总经理室

2.2.1总经理秘书负责经理例会的通知、召集;总经理室有关人员参加经理例会。

2.2.2总经理室通知召开公司员工大会;

2.2.3组织召开公司专题会议;

2.2.4负责组织与质量管理体系有关的会议;

2.2.5总经理室副主任负责经理例会和公司专题会议的会议记录、会议纪要发放、会议布置工作执行情况的追踪、落实和反馈等工作。

2.3各部门

2.3.1经理例会前向总经理室递交本部门工作周记，部门正职经理和项目部正职经理参加经理例会，布置执行会议安排工作;

2.3.2部门经理主持召开本部门周会，负责周会精神在本部门内部的沟通;

2.3.3业务主管部门负责业务专题会议的召开，并组织相关部门参加;指定专人做会议记录，发放会议纪要、追踪落实会议布置工作;

2.3.4部门经理、人力资源部经理审定并批准员工外出参加外部会议(高级员工由总经理批准);

2.3.5人力资源部负责公司员工大会等会议的具体会务安排。

3.工作流程

3.1会议类别

3.1.1例会，包括经理例会、各部室周会、项目部例会、施工监理例会等;

3.1.2专题会议，包括公司专题会议和部门业务专题会议(针对业务专题由业务主管部门牵头组织有关人员召开，如图纸会审会议、开标评标会议、合同评审会议等);

3.1.3与质量管理体系有关的会议，包括内外审首末次会议，内、外部审核会议，管理评审会议等;

3.1.4全体员工大会，包括各种动员大会、年初计划动员会、年终总结表彰会等;

3.1.5其他内部会议;

3.1.6外部会议:指公司员工外出参加的由政府、行业协会和其他组织机构主办的各种会议。

3.2会议组织流程

3.2.1例会

3.2.1.1经理例会

a.经理例会由总经理/副总经理主持，总经理秘书负责召集，原则上每两周一次。与会人员为各部室正职经理、总经理室有关人员以及总经理指定的其他员工。原则上每三个月召开一次经理例会扩大会议，与会人员范围扩大至公司本部以及各分支机构的所有中、高级职员。

b.在例会前，各部室应向总经理室递交部门工作周记一式四份(分发至总经理、两位副总、记录存档各一份)。周记包括“本周工作主要情况”、“存在的问题及改进意见”、“下周主要工作计划”三个栏目。总经理室指定专人追踪上次经理例会事项的落实情况，并整理成“经理例会落实情况”一式四份(分发范围同部门工作周记)。

c.在经理例会上，由副总经理通报上次例会已落实事项和未落实或正在办理中的事项;总经理主持讨论各部室周记“存在的问题及改进意见”栏目中提出的问题，并确定改进意见;总经理主持讨论会上提出的其他问题。

d.在经理例会后，由总经理室副主任整理会议记录，形成会议纪要。会议纪要送呈副总经理审阅后，及时发放至各与会者手中。与会者应向本部门员工传达会议精神，安排落实会议布置工作。会议纪要必须编号，标明“机密”字样，注明会议时间、地点、参加人员、缺席人员。经理例会纪要共分“上次例会未完事项”和“本周例会事项”两个栏目。总经理室保存经理例会纪要、各部室周记、“经理例会落实情况”，并按年度整理成册，按规定，每两年向公司图书档案室移交一次。

3.2.1.2各部室周会

由各部室经理负责主持召开，会议内容包括传达经理例会精神、安排执行经理例会上布置的工作、通报本周工作主要情况、讨论存在的问题及改进意见、安排下周主要工作计划等等。原则上每隔一至二周一次，与会人员为各部室全体员工。各部室周会应形成书面纪要或以周记的形式体现，以适当的形式(如在部门办公室的看板上张贴)在部门内部传递，并在当周经理例会前送呈总经理室。

3.2.1.3项目部例会和项目部参与的施工监理例会

项目部例会和项目部参与的施工监理例会的有关制度参见《施工管理程序》。

3.2.2专题会议

3.2.2.1公司专题会议

总经理/副总经理根据公司业务运作的需要确定公司专题会议议题、议程时间、地点、与会人员等，由总经理室根据总经理的意见负责召集有关人员召开专题会议，并负责会议记录、会议纪要发放(发放范围:每一位与会者)和会议布置工作的追踪落实等。公司专题会议根据具体情况不定期举行。总经理室保存专题会议纪要，并按年度整理成册，定期送公司图书档案室存档。

3.2.2.2业务专题会议

由业务主管部室负责召集，与会者为各有关部室人员。会议应形成书面纪要分发至所有与会部门的主管手中，并由专人对会议布置的工作进行追踪。业务专题会议根据业务开展情况不定期举行，必要时可针对同一专题举行多次会议，形成系列纪要。会议纪要的发放和存档同3.2.2.1的有关规定。

3.2.3与质量管理体系有关的会议

与质量管理体系有关的会议，包括内外审首末次会议、内外部审核会议、管理评审会议等，其有关规定参见《工作改进管理程序》。

3.2.4全体员工大会

员工大会由总经理/副总经理主持，总经理室通知召开，并布置有关部室准备会议资料，人力资源部负责具体会务安排。员工大会不形成会议纪要，但总经理室应保存会议有关材料，并定期整理归档。

3.2.5其他内部会议

其他内部会议的有关制度参照上述适用的条款执行。

3.2.6外部会议

公司员工外出参加由政府、行业协会和其他组织机构主办的各种会议，必须征得部门主管同意，如需出差，必须按照《人力资源管理》办理出差申请手续。员工外出开会期间，必须做好会议记录，返回公司后，必须在一周内整理有关

资料，向部门主管或总经理室提交报告，必要时召集有关会议进行传达。

3.3会议纪要及其他会议文件的归档

会议纪要及其他会议文件归档参照《档案管理》的有关规定执行。

4.相关文件

4.1《施工管理程序》

4.2《内审程序》

4.3《管理评审程序》

4.4《工作改进管理程序》

4.5《人力资源管理制度》

5.相关表单、记录

工作周记

各种会议纪要

6.附表

房地产公司会议制度（17）：x房地产代理公司项目定、退房

1、定房

(1)置业顾问应把所定房源及时汇报给销售经理，并在《总控表》上作记录。

(2)无小定，大定的房源保留期限为五天。

(3)置业顾问不得自行收取客户钱款，所有钱款均须交由财务部门收取并开据收款凭证。

2、退房

(1)办理退房手续或退定手续后，注销客户房源，严禁私自保留房源。

(2)将退房客户定单及退房申请表，写明退房原因交于销售经理，在《总控表》上放开该房源。

房地产公司会议制度（17）：房地产公司销售部仪容仪表

房地产公司销售部仪容仪表制度(三)

1、工作时间着装应端庄、大方、得体，时刻保持整洁、干净的仪容仪表;

2、工作时间售楼部全体销售人员必须身着工作服并佩戴胸卡，如外出市调可穿休闲装;

3、男士头发应整齐利落，长度适中，不留胡须、不剃光头;女士头发梳理整齐，修饰简洁，淡妆上岗;

4、保持指甲清洁，不留长指甲，染有色指甲等;

5、新进人员未订制服前，依最接近上述方式穿着。衣着清洁、头发整齐、仪态端庄、精神饱满、随时注意公司及业主形象。

房地产公司会议制度（17）：房地产公司考勤

房地产开发公司考勤制度范本5

第一条为维护正常的工作秩序，强化全体员工的纪律观念，根据公司的 规定结合国家的法律、法规，制定本制度。

第二条考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高工作效率，够爱好企业管理的一项重要工作。全体员工必须提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。

第三条公司的考勤管理由公司办公室(或人力资源部)负责管理实施。各部门经理、主管对本部门员工的考勤工作负有监督的义务。

第四条考勤记录将作为年度个人工作考评的一项重要依据。公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上、下班，不迟到、不早退。工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理公务，须经过部门领导同意方可离开公司。

第五条工作时间

1、本公司全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。

2、上午上班时间为8时，下班时间为12时;下午上班时间为14时，下班时间为18时。

3、公司将根据季节的不同作适当调整上、下班时间，具体安排将另行通知。

第六条迟到、早退

1、上班15分钟以后到达，视为迟到，下班15分钟之前离开，视为早退。

2、以月为计算单位，第一次迟到、早退扣款10元，第二次迟到、早退扣款20元，第三次迟到、早退扣款30元，累计增加。

3、迟到、早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评，扣除绩效工资，直至解除劳动合同处理。

4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不按迟到早退处理。

第七条请销假

1、主管以下人员(含主管)请假一天的由部门经理批准，两天至三天的由分管领导批准，三天以上的由总经理批准一次类推。所有请假人员都须到办公室(或人力资源部)备案。

2、员工因公外出不能按时签到，应及时在考勤簿上注明原因(或通知办公室)，并由部门经理签字确认。

第八条病假

1、员工本人确实因病不能正常上班者，须经部门经理批准，报办公室备案，月累计超过两个工作日者，不需取得县、区级以上医院开具的休假证明。

2、患病员工请假由本人活直系亲属于当日九点前向所在部门领导或公司主管领导请假，经批准后方可休假。

3、经公司领导批准，当月累计病假两日(含两日)以内的，每日扣绩效考核分值3分。

4、患病员工如有区级以上医院开据病假条的，当月病假累计三日(含三日)以上者，每月扣绩效考核分值5分，连续病假超过一个月者视为自动辞职。

5、员工必须在病愈上班两日内将病假条主动交给办公室存档。

第九条事假

1、员工合理原因需要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，成为事假。

2、请事假的员工必须提前一天书写申请，如实说明原因，经部门领导报经公司领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。

3、事假按照日工资标准扣除。

4、事假可以用加班加点时间调休，但必须经过公司领导的批准，经批准的调休事假可不扣发工资。

5、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，经批准也按上述有关规定执行。

第十条年假

1、员工在公司工作满一年，享受每年7个日历的年假。

工作每增加一年假期增加一日，但最长假期不超过14个工作日。

2、年假需一次性休完，当年未休年假者不得累计到第二年。

第十一条婚嫁

1、员工请婚嫁时，必须本人持法定的结婚证填写婚嫁申请单，经部门经理批准，交办公室(或人力资源部)审核后报总经理批示。

2、婚嫁假期为三天，男方25周岁，女方23周岁为晚婚，晚婚假期共计10天。

第十二条产假

1、女员工正常生育时，给予90天(包括产前15天)产假，难产可增加30天产假。

2、女员工怀孕三个月以内流产的给予20~30天妊娠假，怀孕三个月以上七个月以下流产的给予42天妊娠假，怀孕7个月以上流产的给予90天产假。

3、女员工休假前需要有医院证明，经所在部门经理同意后，报办公室批准，方可休假。

4、男员工产假的护理假为15天。

第十三条丧假

员工供养的直系亲属死亡，可办理丧假，员工的义母或配偶去世，可休假7天;员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假5天。在外地的父母，配偶或子女去世，需员工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近另给路程假。员工办理丧家需在假钱写出申请，部门经理签字后，由办公室呈总经理批准后，交考勤员考勤。

第十四条旷工

1、未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者，或未被规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。

2、旷工一日(含累计)者，扣发当月全部薪金的10%;旷工二日(含累计)者，扣发当月全部薪金的20%;旷工三日(含累计)者，扣发当月全部薪金的50%;旷工超过三日者，公司视情况给予处理。

第十五条参加公司组织的会议、培训、学习或其他团队活动，有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，参照本制度第五条、第六条、第七条、第九条、第十三条规定处理，未经批准擅自行动的，视为旷工且罚款一百元。

房地产公司会议制度（17）：正大房地产公司劳动人事

河口房地产公司劳动人事制度补充规定

为适应公司发展的需要，进一步调动广大员工积极性，使劳动用工机制更具有活力，现制定以下补充规定(试行)。

一、公司一般员工实行分年度应聘制，特殊岗位三至五年，参加应聘人员在年初应向公司提交书面应聘书和填写《入职人员登记表》。

二、公司员工工资实行按季考评制.

(1)、员工在遵守执行《老河口市新雄业房地产有限公司(资料)》文件汇编各项规定外，另补充以下规定:对上班迟到，下班早退，中途矿工10分钟以内者扣罚工资10元;对上班迟到，下班早退，中途矿工10分钟以上1小时以内者，扣罚工资30元;对上班迟到，下班早退，中途矿工1小时以上者，做矿工半天计算，并扣罚两天工资。

(2)、公司员工在上班期间不得进行工作无关的上网，微机实行专人设密码使用保管，无关人员不得开机使用。

(3)、公司领导安排的工作加班按国家有关规定计酬兑现。

(4)、员工每月工资浮动20%按季度测评兑现。

其中一，10%的工资由公司总经理点评兑现。工作态度好坏，是否自觉遵守公司各项规章制度，团结互助，维护公司利益和形象的等点评占10%工资中的一半，按1-50分计算，能否自觉工作，创造条件完成工作，未给公司造成损失和负面影响的等，点评10%工资中的一半，按1-50分计算.给工作和公司造成重大损失和严重的负面影响者，自动引咎辞职或由公司做出辞退决定。

其中二，10%的工资由员工分季度按1至100分区间进行测评打分。工作态度占1至30分;工作效率占1至30分;团结员工、协助工作占1至20分;钻研业务、较好完成工作任务占1至10分;员工凭印象公平打1至10分。月工资2000元以下的员工，每少得1分扣罚1.5元;月工资2000元以上员工，每少得1分扣罚2元;月工资3000元以上员工，每少得1分扣罚2.5元;月工资4000元以上员工，每少得1分扣罚3元;月工资5000元以上员工，每少得1分扣罚5元。

老河口市新雄业房地产有限公司

房地产公司会议制度（17）：房地产公司销售部考勤

房地产公司项目销售部考勤制度

1、迟到、早退

(1)员工必须遵守作息时间，不得迟到早退，上下班及中午均要打卡。

(2)作息时间:

夏令时:工作时间8:30-18:00

(3)项目特殊情况需调整作息时间的，需公司行政部及有关领导批准后方可执行。

◇迟到5分钟之内罚款20元、迟到5分钟以上罚款20元;早退一次罚款50元，早退两次公司通报批评，两次以上公司有权解聘。

2、轮休

销售部人员每周轮休一天，休息安排由销售主管负责。

3、旷工

(1)每月×××日前销售内业将上月考勤记录报公司行政人事部，作为工资发放的依据;

(2)员工《考勤登记表》要求逐项填报，不应漏报;凡需休假的员工，应提前经主管经理批准后，方可休假;

(3)如遇特殊情况无法事先请假， 应在当日上班前以其他方式向相关领导请假，经批准后方可休假，并报公司行政人事部备案;

否则，未经批准擅自脱岗的员工，视同旷工。

◇旷工1天，扣除当日工资并罚款50元;连续旷工2天，扣当月全部工资。

连续旷工3天以上予以除名处理。

4、病假

1、员工因病就医或身体不适影响正常工作者可请病假。

2、员工请病假连续超过4天者，需出示医院开具的诊断书，重大、突发性疾

病除外。

3、员工每月请病假连续超过4天者，免发日工资 (如有特殊原因可提请主管领

导处审批处理)。

5、事假

1、员工因处理私人事务必须占用工作时间的需申请事假，请事假需在前一天

中午之前提出申请，当天请假者按旷工处理;

2、事假3小时以内均按半天计算，3小时以上均按一天计算;

3、每月超出两天后的事假，免发日工资;

4、每月病、事假超过4天者，免发日工资. (如有特殊原因可提请主管领导审批

处理)。

公司认定的事假范围:

a员工住房搬迁给假一天。

b员工凭学校、幼儿园通知参加家长会给假半天。

c员工婚前检查、结婚登记、孕期检查各给假半天。

6、婚假

1、员工结婚享受有薪婚假7天，超过28周岁的大龄青年享受有薪婚假15天。

2、婚假须一次性休完。

7、产假

1、怀孕女员工不安排加班，如果是置业顾问，要调离工作岗位。可依个人身体情况申请停薪留职休假。休假前应提前申请，以便进行岗位调整。

2、女员工产假休满后可到公司进行业务考核，通过者继续上岗工作，工作期

间，哺乳、育婴等不得影响工作。

3、妻子分娩之日，男员工可享受7天工作日的带薪产假。

8、丧假

员工直系亲属(指父母或养父母、子女、配偶)、兄弟姐妹、岳父母或公婆去世者，给予3个工作日丧假(外地员工给予5个工作日丧假)，非直系亲属去世者，给予一个工作日的丧假。

9、加班

各部门根据工作完成情况和紧急情况可适当安排加班，加班薪酬已在工资中体现，不再另行给付。

房地产公司会议制度（17）：房地产公司营销中心轮访轮电

房地产开发公司营销中心轮访、轮电制度

第一条、销售员按签到时间先后，由外到里坐在柜台轮流排备接待客户，二备、三备销售员须站在门口立刚，不得坐在柜台内。一备则坐在前台做好接待客户的准备。

第二条、一备、二备、三备为即将服务人员，原则因集中极力等待客户，不得离岗或作其他事情。如果因公必须离岗，应联系销售组长或主管安排其他人接岗后，方可离岗。四备人员做好随时接岗的准备。

第三条、如轮到的销售员因在接待其他客户、接听电话或其他公务离开前台，则跳过，以后再补。若轮到的销售员因私事不在现场(如去洗手间、临时外出)则自动跳过，但算已接待一个客户名额，不另行补回。

第四条、销售员在接待完客户后需于签到表上签字确认，并按顺序轮流接听电话，接听电话的销售员必须在前台接听登记好每一个来电，直至下一位下来的最后一备来接替。

第五条、销售员不按顺序接待客户，核实之后，第一次给口头警告;第二次给予书面批评，罚款100元;第三次以后每次罚款200，写出书面检查。

第六条、销售主管责监督调整销售员轮流接待秩序，并保证每个客户能及时得到销售员的主动接待。

第七条、每个销售员均须按签到顺序接待客户，不得挑客户、抢客户。若销售员正在接待客户，登记过的老客户来访则，由排在最后的销售员接待，不视为接待名额。

第八条、销售员在接待第一次见面的客户必须委婉的询问客户以下两个问题:(1)询问客户是否来过或电话联系过(2)是哪一位销售员联系过

第九条、销售员不得挑选客户，不得令客户受冷遇，不论客户的外表、来访动机销售员都要全力接待。

第十条、销售员不得以任何理由中断正在接待的客户，而转接其他客户(客人多时候，只能兼顾)。若因服务态度问题遭客户书面投诉，立即辞退。

第十一条、销售员不得在客户面前争抢客户，不该在客户面前说的话决不允许说。销售员在任何情况下都不得在客户面前发生争执，也不得在成交后因销售员之间发生争执而向客户查核当时成交或登记情况。一经发现，将视清洁轻重处罚，第一次给予肇事方罚款100元，并给予书面警告;第二次立即开除。

第十二条、因服务态度以外的原因遭客户投诉，现场主管查实后给予该销售员书面警告，并罚款100元，雷击三次经部门经理同意该销售员下岗。

第十三条、销售员不得在其他销售员接待客户的时候，主动插话或帮助介绍，除非得到邀请。若遭到其他销售员投诉，影响成交，主管查实后给予该销售员书面警告并罚款100元。

第十四条、销售员在接待其他同时客户时不得主动递送名片，除非得到该销售员的同意。若客户主动要求，事后必须及时知会原销售员。

第十五条、每个销售员都有义务帮助其他销售员促成交易，在某销售员不在或繁忙的情况下，其他销售员必须协助接待。

第十六条、销售员接待客户完毕后，须送客户出售楼处，不得于客户背后谈论、辱骂或取笑客户。

第十七条、每个接待完客户的销售人员应立到前台进行电话接听进行登记，并鼓励客户来访售楼处，除非客户到售楼处后主动提出找某销售员，否则仍然以轮流到的销售员作为客户接待。

第十八条、销售员原则上不得预留房号，以先付定金者为准，有特殊情况可请示现场销售经理。

第十九条、销售员收取定金之前必须先确定该房确为空号，如有成交，应立即通知本组组长，组长应立即与销售秘书取得联系，避免卖重。

编 制审 核批 准

房地产公司会议制度（17）：房地产公司案场接听电话

房地产公司项目案场接听电话制度

1、来电记录表摆放整齐，接听电话过程中所需备品必须齐全;纸笔要在手，立即记录来电客户的基本情况及购买需求、来访途径等

2、置业顾问必须在电话铃响两声内接听，如专设接听人员当时不在岗，则由距离最近的置业顾问接听;

3、接听过程中一定称呼来电者"您"，表示你对客户的尊重及重视;

4、电话接听快捷、专业，运用接听来电的统一说词，诚邀客户亲临现场;合理安排客户来访时间，避免同时邀约客户来访;

5、接听电话时应立即放下手头工作;腰肢挺直面带笑容，发音清楚精神奕奕;语气温和。

6、置业顾问保管各自的电话接听记录本，及时登记并回访。

◇接听电话时，未按项目统一说词介绍者每项罚款20元;由于态度恶劣导致客户投诉，罚款100元

房地产公司会议制度（17）：房地产集团公司董事会会议

房地产集团有限公司董事会会议制度

第一章总则

第一条 为确保* 城房地产集团有限公司(以下简称公司)董事会会议(以下简称会议)的工作效率和决策科学，保证董事会议程和决议的合法化，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，特制定本制度。

第二条 董事会是公司股东会常设的执行机构，董事会对股东会负责，行使法律、法规、公司《章程》和股东会赋予的职权。

第三条 董事会秘书负责会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议材料，组织安排会议召开，以及会议决议、纪要的起草工作。

第四条 本制度适用于公司董事会，所属项目公司、专业公司可根据本公司章程参照执行。

第二章 会议召开事项

第五条会议由董事长召集并主持，会议应有1/2以上的董事出席方可举行。

第六条 会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开1 至2 次，每次会议应于1 0 天前书面通知全体董事、监事和总经理。临时会议根据需要在开会前3 天通知召开。

第七条 会议通知应包括以下内容:会议日期、地点、会议期限、事由及议题等。

第八条 董事会定期会议或临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以电话会议形式、传真形式或借助能使所有董事进行交流的其他通信形式进行，并作出决议，由与会董事签字。

第九条 会议应由董事本人出席，董事因故不能出席会议时，可以委托其他董事代理出席。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事如未出席某次会议，亦未委托代表出席的，应当视作放弃在该次会议上的表决权。

第十条监事和总经理可列席会议。

第三章会议行使职权范围

第十一条 董事会行使以下职权:

(一)负责召集股东会议，研究决定召集股东会的方案、工作报告及有关文件，并向股东会报告工作;

(二)贯彻执行股东会的决议;

(三)研究决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制定公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制定公司增加或者减少注册资本方案;

(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

(八)决定公司内部管理机构的设置;

(九)聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项;

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)制订公司章程修改方案或确定提交股东会审议的公司章程修改方案

(十二)研究决定公司对外担保项目、对外捐赠事项;

(十三)研究决定对董事长、总经理等的授权;

(十四)根据董事长提名，委派和更换直属公司董事或董事长候选人;

(十五)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

(十七)法律、法规或公司《章程》以及股东会授予的其他职权。

第四章 会议表决事项

第十二条 董事会就前款事项作出决议，必须经全体董事过半数通过。

第十三条 参加会议的董事每人有一票表决权，在争议双方票数相等时，董事长有多投一票的权利。

第十四条 董事会可以采取书面形式召开会议，以书面形式召开会议时，事会秘书应将议案派发给全体董事，签字同意的董事达到公司《章程》或本制度规定的作出决定所需人数的，相关议案即构成董事会决议。

第十五条 议案的提出

(一)有关公司经营管理议案，原则上由分管董事提出，非分管董事亦可就公司经营管理工作提出议案;

(二)人事任免议案由董事长、总经理按照权限分别提出;

(三)公司管理机构设置及分支机构设置由总经理提出;

(四)各项议案于会议召开前 5 天送交董事会秘书，由董事会秘书制作成文件，提前3 天送交与会董事审阅;

(五)董事会临时会议的议案可在会前3 天内提出。

第十六条 议案的表决

(一)出席会议的董事对各项议案须有明确的表决意见，并在决议和董事会记录上签字;

(二)董事若与议案有利益上的关联关系，则关联董事不参与表决，亦不计入法定人数。

第十七条表决资格

(一)公司《章程》规定不能履行职责的董事在被股东会撤换之前，不具有对各项议案的表决资格;

(二)依法自动失去资格的董事，不具有表决资格。

第五章 会议记录

第十八条 会议应就会议议案形成会议记录，会议记录应记载议事过程和表决结果。会议记录包括以下内容:

(一)会议召开日期、地点和召集人姓名;

(二)出席会议的董事姓名以及受他人委托出席会议的董事(代理人)姓名;

(三)会议议程;

(四)董事发言要点;

(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

第十九条 每次会议的记录应尽快提供全体董事审阅，要求对记录作出修订补充或要求在记录上对其会议上的发言作出说明性记载的董事，应在收到会议记录 3 天内将修改意见书面呈报董事长。会议记录(在会议当天或定稿期内)定稿后，出席会议的董事和董事会秘书(记录员)应当在会议记录上签名，会议记录由董事会秘书保存，年终时交公司综合管理部统一归档。董事应当对董事会的决议承担责任。董事会决议违反相关法律法规或公司《章程》，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负相应赔偿责任;但经证明在决议时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第六章 会议决议的落实

第二十条 董事会决议一经形成即由分管董事和总经理组织实施，董事会有权就实施情况进行检查并予以督促。

第二十一条 每次召开董事会，可由董事长或分管董事就其检查董事会决议的实施情况向董事会报告。

第二十二条 董事会秘书应及时向董事长汇报决议执行情况，并将董事长的意见如实传达给有关董事和其他相关人员。

第七章 附则

第二十三条本制度由董事会负责解释和修订。

第二十四条本制度经董事会批准，自印发之日起施行。

房地产公司会议制度（17）：房地产公司营销中心销售收款催款

房地产开发公司营销中心销售收款、催款制度

第一条、交现金的方式:若客户提出交现金，置业顾问应带领客户将现金直接交给公司安排在现场的财务人员，再开正式收据给客户，置业顾问禁止收受现金。

第二条、倒折的方式:若客户交来存折，由置业顾问陪同客户到其存折开户的银行，取现后回销售部将现金交给公司安排在现场的财务人员，再开正式收据给客户。

第三条、收取支票或汇票的方式:若客户交来支票和汇票，由置业顾问带领客户将支票式汇票交到公司财务人员手中，先由公司财务部开收条给客户，收条要注明支票或汇票号码;待公司财务进帐后，再由财务部开具正式收据给客户。届时，客户把收条还给财务部。

第四条、银行转帐方式:客户已通过银行转帐，置业顾问应让客户将转帐的回单送到公司财务部，财务人员确认进帐后，开具正式收据给客户。

第五条、交款和催款的经办原则为"谁签约、谁负责"。

第六条、由销售部主管负责督促置业顾问的交款、催款工作。

第七条、由销售部主管制定合同执行情况表，并以此作为催款时间依据。

第八条、对逾期付款的客户，要热情、耐心地做好催款工作。

第九条、客户提出的任何推迟付款和其他付款的要求，置业顾问须经销售经部理批准后才能答应客户。

编制审核批准