房地产集团公司办公区域环境管理规定（优选10篇）

房地产集团公司办公区域环境管理规定

房地产集团有限公司办公区域环境管理规定

第一章 总则

第一条为规范*城房地产集团有限公司(以下简称公司)办公区域的环境管理，保持环境的整洁、清新、怡人，维护良好的企业形象，根据公司的现状和发展要求，特制定本规定。

第二条本规定中的环境管理，是指公司办公区域的清洁和*化管理。

第三条综合管理部为公司办公区域环境管理的归口管理部门。

第四条本规定适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章环境管理的范围和要求

第五条环境管理的范围:

(一)清洁管理的范围:包括办公室、会议室、洗手间、走廊、楼道等部位及各类办公设施设备。

(二)*化管理的范围:包括董事长、常务副董事长、总经理办公室、会议室、会客室、各部门办公室、入口处，走廊及其他需要进行*化布置的地方。

第六条 环境管理的要求:

1.清洁人员应在员工上班前和下班后做好日常保洁工作;

2.地面(地毯)保持整洁，无污迹;

3.天花板、墙面、墙角保持无灰尘，无蛛网;

4.会议室保持整齐、洁净，茶具充足，并及时清洗、消毒，做到无污渍;

5.洗手间保持空气清新，无异味，场地整洁，卫生用品齐全，不断档;

6.门窗、走廊、楼梯、踢脚线、空调送风口等部位保持无灰尘、无污迹;

7.窗帘、垃圾筒、灯具、电源开头及插座等设施保持无破损、无尘垢;

8.办公设施设备摆放整齐，无灰尘、无污迹;

9.各办公室的茶具按时清倒，无遗漏;

10.*化植物无灰尘，花盆内无茶叶、烟蒂等杂物。

11.办公垃圾和洗手间垃圾及时收集，做到无积压。

(二)*化管理的要求:

1.观花、观果、观叶植物相结合;

2.高、中、低档植物相结合;

3.大、中、小型植物相结合;

4.常青类与季节类植物相结合;

5.根据工作需要和区域要求进行布置;

6.*化植物无灰尘、无异味、无虫害、无枯败叶，修剪美观;

7.费用适当。

第七条*化管理可根据实际需要采用自管型或租摆型的方式:

(一)自管型*化管理需自行采购*化植物及相关用品，并对*化植物进行日常养护和定期更换。

(二)租摆型*化管理则聘请*化公司进行*化布置、养护和更换。综合管理部应对*化租摆合同的履行进行监督，确保租摆植物的品种、数量、质量、养护、更换周期符合合同的要求。

第三章环境管理用品的管理

第八条环境管理用品的范围:

(一)清洁用品:包括吸尘器、洗洁精、除虫剂、抹布、扫帚、畚箕、拖把、水桶、梯子及其他用品。

(二)*化用品(自管型):包括*化植物、化肥、农药、剪刀及其他用品。

第九条环境管理用品的采购

综合管理部后勤管理人员根据需要和库存，编制环境管理用品的采购计划，由 综合管理部经理签署意见，经分管副总经理审核，报总经理审批后实施。采购时应对市场上清洁*化用品的品牌、质量、价格进行调查，力求价廉物美。

第十条 环境管理用品的保管:

综合管理部对所采购的用品进行验收、登记和入库(*化植物即摆放于办公区域)。

第十一条环境管理用品的领用:

清洁人员应本着合理、节约的原则，根据工作需要填写领用单，经后勤管理人员审核，综合管理部经理审批后领取。

第四章管理职责

第十二条后勤管理人员的环境管理职责:

(一)管理清洁人员;

(二)经常检查环境卫生和*化植物;

(三)制订环境管理用品的采购计划;

(四)洽谈*化租摆合同及监督合同的实施。

第十三条清洁人员职责:

(一)对办公场地、会议室、洗手间和楼道等办公区域进行保洁;

(二)更换洗手间卫生用品;

(三)清洁办公设施设备，清洗、消毒茶具;

(四)养护、清洁和更换*化植物(对租摆植物则进行检查记录);

(五)收集、倾倒垃圾。

第十四条各部门员工应协助做好环境管理工作，自觉保持办公场地清洁，爱护*化植物，主动进行节日卫生大扫除。

第十五条综合管理部每周对清洁工作进行1次检查，每季度对*化布置进行1次调整，发现问题及时整改。

第五章附则

第十六条本规定由综合管理部负责解释和修订。

第十七条本规定自印发之日起施行。

房地产集团公司办公区域环境管理规定：x房地产办公区

房地产开发公司办公区管理规定(三)

为保持公司良好的社会形象，进一步规范管理，凡公司员工需严格执行本规定。

1、公司员工必须按时上下班:正常工作日时间为8:30-12:00，13:30-17:30;周六、周日值班时间为:9:00-12:00，13:30-17:30，午休时间为12:00--13:30，员工可以就餐和休息，但此时间段内如有客户接待工作，仍要照常进行，不得影响工作。

2、员工着装按集团统一要求，着工装、配戴司标;新员工上岗如未配发公司统一工服的，需穿与工服颜色、款式相近的衬衫、西装。因换季需更换工装时，须按公司统一规定时间更换。值班期间可着便装。

3、员工必须严格遵守工作纪律，不准串岗、聊天、或上班打瞌睡、嬉闹、大声喧哗，影响他人办公。工作期间请不要看与工作无关的报刊、杂志或书籍，不得打牌、下棋、玩电脑游戏、看电影、听音乐，上网聊天，不得登陆、浏览与工作无关的网站。

4、工作时间不得在办公区域吸烟、吃东西(包括口香糖等零食)。

5、中午就餐请勿饮酒，以免影响下午的正常工作。不得在办公室就餐(非特殊情况，晚上加班除外)，销售现场员工不得在销售大厅用餐。

6、爱护公司一切财产，若有损坏及时上报，随时安排维修;

7、保持环境整洁，严禁随地堆放物品，不准乱扔杂物;

8、办公区仓库内物品非经行政部人员同意不得擅自挪用;

9、最后离开办公区的员工须检查电脑、门窗、电源等是否关好，注意防火防盗;

10、挪用其他部门、会议室、仓库的物品要及时归还。

11、使用会议室前请到行政部申请登记

其中涉及到员工着装等要求请参照员工行为规范及实施细则，会议室的使用请参照会议室管理规定。

违反以上规范处罚办法如下:

1、员工:员工违反以上《员工行为规范》的，一次扣除当月奖金200元;二次500元，第三次违反规定的，予以辞退处理。

2、部门经理:每部门有1名员工违反《员工行为规范》的，扣除部门经理当月奖金500元，2名1000元，3名以上扣除当月全部奖金。

3、部门:各办公室、销售现场、工程部等室内外环境脏乱，办公用品乱堆乱放、有卫生死角等现象的，予以部门通报批评，限期整改处理。

4、违反公司规定的员工和部门均将予以公司通报批评处理。

以上管理办法由行政部监督执行。

房地产集团公司办公区域环境管理规定：汇豪房地产会议

民权汇豪房地产有限公司

文件编号

mqhh-3-qg-001页

次of

文件名称

会议管理规定

版次:1.0版本

变更履历:

版次

日期

变更内容

摘要

____-07-31新制订

指定分发部门

机密等级为公开

制订

受控状态

□受控

□不受控

发行

审核

标准化审核

核准

1.目的：为规范公司的会议管理制度。

2.适用范围：公司全体员工。

3.权责:由办公室负责制度的监督和实施。

4.定义：无

5.内容

5.1会议召开的原则

5.1.1公司所有的会议必须以精简、有效、节俭的原则进行;

5.1.2只有在需要时才召开会议，开会要有明确的目的和结论。

5.1.3公司严格控制未预见的临时性会议，对此类会议须按一会一报原则审批。

5.2会场纪律

5.2.1公司定于每周五下午由各部门召开部门内部周工作总结与计划例会。

5.2.2每周六下午15时由总经办组织各部门召开管理层周例会。

5.2.3周会的议程：总结上周工作，安排下周主要工作任务，商讨工作中出现问题的具体解决方案。由副总上报总经理。

5.2.4每月月度会议(28号左右)、季度会议、年度会议(12月-元月)由办公室根据具体工作安排确定时间，提前二天通知各部门。会后办公室形成书面材料上报总经理。

5.2.5开会前5分钟与会人员必须到达会场，同时将手机调到振动状态或关机;

5.2.6会场内严禁吸烟，未经批准，不得在会议期间进行私自讨论;

5.2.7与会人员因为特殊原因不能按时出席会议，须在会前向会议组织单位请假，得到组织单位批准后，才能请假。

5.2.8会议中途与会人员如有急事需离开，需向会议主持人提出申请，得到批准后方可离开。

5.3会议管理体制

5.3.1公司级会议召开前期，召开会议的单位应准备好会议相关文件或资料，必要时进行会场布置、设备调试。

5.3.2在会议进行中按照《会议纪要表》做好记录，记录方式主要是速记笔录或录音、录像。

5.3.3做好会议记录，并存放于公司共享资料相应文档内，机要会议内容进行存档即可。需要书面传达的应该在会后及时影印分发相关部门，并做好分发签收记录，以便于工作落实;同时当月进行分门别类的整理和归档。

5.3.4除各单位内部会议外，公司级会议资料应整理、立卷、归档。

6.附件:无

6.1mqhh-001-a《会议签到表》

6.2mqhh-002-a《会议纪要表》

以上规定办公室保留最终解释权。

房地产集团公司办公区域环境管理规定：房地产流动资产

一、流动资产是指可以在一年内变现或者运用的资产，包括现金及各种存款，应收及预付款项，可变现的有价证券、存货等。

二、低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具物品，低值易耗品的管理，在购入领用后采取一次摊销，由管理部门进行实物管理。

三、请款报销管理

1、请款报销的一切费用原则上实行一支笔制度，即所有费用报销必须由总经理签字方可请款报销。

2、公司各部主管须于本月25号前填报下月的"费用预算单"，"预算单"一式三联，呈报部门、行政部、财务部各一联，详细填写预算单的所有内容报行政部、财务部经理初核，于月末最后一个工作日，集中交总经理核定。

3、公司总部办公用品由行政部统一采购管理，行政部采购、签收登记岗位分明，各部门专业用品依批准的"预算单"自行采购，由行政部专人签收登记，各部门再从行政部领取。

4、具体请款程序

(1) 对预算内费用，申请人由财务部领"借款单"，由部门负责人签字后，再送行政部主任签字后方可生效。

(2) 对预算外实发费用，[[由申请人于财务部领"请款单"，部门负责人签字，写明事由，上交行政部初核，总经理每周一上午及周四上午接受统一批阅，审核批准后一式三份，送行政、财务各一份，留存一份，再于财务部领"借款单"送行政部主任签字。

(3) 行政部经理须严格按审批流程及权限审批，若出现明显过失则视情况给予一定处罚。

5、现金报销流程

(1) 报销应自费用发生之日(或发票开具之日)起柒天内，期限最后一日如遇节假日，顺延至节假日后第一个工作日，完成财务报销，逾期除经总经理批准之外不予报销。

(2) 报销须持合法发票，经办人签名，并由行政部专职验收人员签字，报销款项，属"费用预算单"之内的;财务经理签字后即予报销，财务部将各部门实际数字汇总填入"费用预算单"，以考核各部门费用实际执行情况，发生超预算及非预算情况，由总经理核签，财务经理签字后即予报销。(时间同请款流程)

四、现金管理

1、现金收支设出纳岗专人管理，设置现金日记帐、现金必须日清月结，现实相符，不准白条抵库，现金存量按银行核定量存放，不能坐支，套现。

2、因公出差，可预支差旅费，但必须在出差后三天内报销，不得随意拖延。

3、采购物品应有专人负责监收，并在发票上签字证明，再依程序审批。

五、银行存款的管理

1、公司设置人民币银行日记帐，支票由出纳保管，印章必须由两人保管，月份终了根据银行存款对帐单编制银行存款余额调节表，将公司银行存款的余额与银行对帐单余额调节相符。

2、在办理银行结算时，认真审查原始凭证、合同、以及审批鉴证的手续。

3、使用转帐支票时，应填好日期、台头、用途及金额。

4、不准出租、出借帐户，不弄空头支票，不开远期支票。

5、在经营活动中要时刻提高警惕，收付款时要认真、谨慎、准确、无误，防止上当受骗，保证资金安全。

房地产集团公司办公区域环境管理规定：房地产集团公司报刊资料

房地产集团有限公司报刊资料管理规定

第一条 为加强* 城房地产集团有限公司(以下简称公司)的报刊资料管理工作，本着“合理节约、有效利用”的原则，特制定本规定。

第二条 报刊资料管理包括报刊资料的订阅、分发、利用、清理等工作。

第三条 综合管理部为公司报刊资料的归口管理部门。

第四条 报刊资料的订阅

(一)各部门应根据工作需要适量订阅，在每年 1 1 月底前将需要订阅的报刊资料名称报综合管理部。

(二)综合管理部将各部门需订阅的报刊资料名称汇总，提出初步意见报总经理审批。

(三)根据总经理审批意见，综合管理部指定专人负责办理公司报刊资料的订阅工作。

(四)公司报刊资料订阅清单须一式两份，一份留存综合管理部，另一份反馈给各部门。

第五条 报刊资料的分发

公司订阅的报刊资料由综合管理部指定专人负责统一分发。分发人员应认真检查每日报刊资料分送情况，避免错送漏发。

第六条 报刊资料的整理

公司的所有报刊资料应及时上架，装订整齐。装订夹上报纸不多于10 天不

少于5 天，杂志保持2 期。公司销售部存放的报刊资料应不少于30 天，杂志保持 3 期。阅览室应根据需要确定。过期的报刊应根据利用情况进行整理并区别摆放，专业性期刊应存放整齐。

第七条 报刊资料的保管与利用

报刊资料是公司了解市场信息的重要途径之一，各部门应对公司经营管理有参考价值的报刊资料妥善归类并加以利用，对于有保存价值的报刊资料应及时剪辑整理成册(详见《信息管理制度》)。

第八条 报刊资料的借阅

借阅报刊资料应经管理人员同意，并及时归还。管理人员对借出的报刊资料应及时催要，避免期刊数量不全，信息查找困难。

第九条 报刊资料的清理

非专业性报刊资料应及时清理，专业性报刊资料可一个月进行一次清理。

专业性报刊资料中有长久保存价值的应另行存放。

第十条 本规定适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

第十一条 本规定由综合管理部负责解释和修订。

第十二条 本规定自印发之日起施行。

房地产集团公司办公区域环境管理规定：房地产公司合同

房地产公司合同管理规定(三)

公司对外签署的具有法律效率的合同、协议、意向书、章程等均适用于本规定。公司企管部与公司法务部为公司合同管理部门，分管不同类别的公司合同。

本规定从____年5月1日起执行

一、合同的分类

根据公司的具体情况，合同分为四类进行管理

(一)采购合同

指公司根据业务和管理工作需要而购买，签订的购销合同。如办公用品的采购，职工福利用品的采购。

(二)租赁服务合同

公司签订的房屋租赁、花卉租赁及修理有偿服务类合同。

(三)劳动合同

公司与聘用员工签订确定劳动关系的合同。

(四)工程、广告等经营性业务合同

公司项目运营活动中，与其他组织发生劳动、经济关系而签订的合同、协议等。

二、合同的审批程序

(一)采购和租赁服务类合同由公司业务主管部门提出，办公室按计划，报相应级别的主管领导审批，并由公司总经理签署后执行。

(二)劳动合同，公司企管部按公司劳动合同管理规定执行。

(三) 工程、广告等经营性业务合同的审批程序

1、业务主管部门提出，公司企管部负责确定签约方的资质进行审查，并起草合同文本;

2、主管副总审查;

3、公司法务部或律师审查;

4、总经理或授权人签署;(重大合同需要报董事会的，由董事会批准，需要总经理办公会决定的，以办公会会议纪要或办公会决议形式批准)

5、办公室用印，并对审批程序进行确认;

6、政府或行业主管部门制式合同文本，可不经律师审查。

(详见合同审批单)

三、合同的执行

合同签署后，报批合同的业务主管部门为合同的履行部门，履行过程中，如发现有违约情况，及时向上级报告，并采取相应的补救措施。财务部对合同的履行负有监督和提示责任。

四、合同的归档管理

所有合同，公司保留一式两份，在签署合同一周内，其中第(一)、(二)、(三)类合同，一份由办公室归档，一份由财务部门保管;第(四)类合同，一份由企管部归档，一份由财务部门保管。合同经办部门保留合同复印件。

房地产开发有限公司合同审批表

合同名称

签约方

合同内

容摘要

法务部或律师

意见摘要

经手人签字:年月日

部门经

理意见

部门经理签字:年月日

主管副

总意见

主管副总签字:年月日

总经理

批示

总经理签字:年月日

总经理办公会意见或董事会意见

房地产集团公司办公区域环境管理规定：房地产公司图书

房地产开发公司图书管理规定

1、目的:

为规范公司的图书管理，营造良好学习氛围，丰富员工业余文化生活，提升员工整体文化素养和个人综合素质，充分合理利用公司图书资源，保障公司员工正常有序地借阅、使用、保管、归还公司的图书，特制定本规定。

2、适用范围:公司在职全体员工。

3、管理职责:

图书阅览室由行政后勤统一管理，负责公司内部公用图书的采购、分类、编号、存档、借阅、回收、盘点、整理等综合管理工作。

4、内容:

4.1图书采购:

4.1.1图书阅览室所需购置图书或杂志的品种、数量等，应广泛征求有关部门的意见，由后勤总务部门汇总，经行政办主任、办公室经理审阅核准后上报总经理审批。

4.1.2各部门根据工作实际需要相关专业性的图书来辅助完成工作任务的，可填写"图书需求申请单"，经该部门经理签字确认，行政办主任、办公室经理审阅核准后上报总经理审批。

4.1.3行政后勤部门根据总经理核准后的"图书需求申请单"，依据公司的采购管理规定和作业流程进行所需图书的采购，图书采购回来后按本规定的 要求，进行集中统一的分类、编号、归档、借阅、保管等日常管理。

批准/日期审核/日期编写/日期

4.2图书分类、编号:

4.2.1新购图书应按所属类别分类编号，将书名、出版社名称、着作者、册数、出版日期、购买日期、金额及有关资料详细登记于"本公司图书登记总簿"。

4.2.2图书分类:

4.2.1.1a类-企业管理类，其代码为a。

4.2.1.2b类-文学艺术类，其代码为b。

4.2.1.3c类-社会科学类，其代码为c。

4.2.1.4d类-政治经济类，其代码为d。

4.2.1.5e类-历史地理类，其代码为e。

4.2.1.6f类-文体教育类，其代码为f。

4.2.1.7g类-军事法律类，其代码为g。

4.2.1.8h类-自然科学类，其代码为h。

4.2.1.9j类-综合图书类，其代码为j。

4.2.1.10k类-报刊杂志类，其代码为k。

4.2.3图书编号:

4.2.3.1图书编号的格式:* -*-×--×××

4.2.3.2图书编号格式说明:

①、"*"代表*、"*"代表*项目，保持不变;

②、"×"表示所需编号的书籍，按本规定"4.2.2" 条进行分类的类别代码，即从a到k之间的任意一大写字母;

③、"×××"表示所需编号书籍的序列号，可从"001"到"999"之间的数码，但需保证三位数字，如不够三位数不到，则可用"0"在数字前补位，以保证三位数字。

4.3图书借阅管理:

4.3.1阅览室图书应由图书管理人员编号登记入册，并编制目录供本公司在职员工查阅。图书借阅限定于每周二、周五上午10:00点至12:00点、下午14:30点至16:30点，其他时间不受理借阅，到期及时归还。

4.3.2在职员工图书借阅的，可凭个人有效工牌到员工图书阅览室办理图书借阅或归还。员工个人有效工牌只限本人使用，转借他人使用无效。

4.3.3图书借阅每人每次以两册为限，每次最长时间不得超过15天，到期应立即归还，若未能读完或因特殊事由需要续借的，务必到员工图书阅览室办理续借手续，但以续借三次为限。

4.3.4借书期限届满而超期未还的，则按每超一天罚0.50元的标准处理，超出一星期未还则视同所借图书丢失，按图书原价的双倍进行赔偿处理。

4.3.5图书借阅人员，在图书借阅期间应妥善保管好所借图书，如有损坏和丢失者，应按图书原价的双倍进行赔偿，其中损坏包括丢页、缺页、破损等。

4.3.6图书借阅人员在阅读过程中应爱护图书，所借出的图书不得批改、圈点、画线、折角、拆散、剪贴、涂写，如有上述等情况，一律按照图书原价双倍赔偿。

4.3.7如遇公司盘点时，应随时通知图书借阅人员归还所借图书，图书借阅人员不得拒绝，及时归还到图书阅览室。

4.3.8公司在职员工在解雇、辞职时，必须将所借图书归还，未还则视同所借图书丢失，按图书原价的双倍进行赔偿处理。

4.3.9凡借书不归还且自动离职者，按原书价格的双倍赔偿，赔偿款项在自动离职者的工资中扣除，以便于补充图书。

4.4员工阅览管理规定:

4.4.1服从管理，严禁吸烟和大声喧哗，提倡默读，保持安静。

4.4.2严禁吃零食、随地吐痰和乱扔杂物，保持室内卫生整洁。

4.4.3注重个人形象，不准穿拖鞋、背心进入图书阅览室。

4.4.4遵守时间，请勿拖延离室，个人物品要妥善保管，防止丢失。

4.4.5不得在桌面或椅子上刻划、涂写，不得损坏和随意搬动设施。

4.4.6凡有违者，取消1个月的借阅资格，并给予相应的行政处分。

4.4.7凡损坏公物者，需原价赔偿外，并给予相应的行政处分。

4.4.8凡发现有偷书者，取消借阅资格，还视情节做出严肃处理。

4.5图书维护管理:

4.5.1图书阅览室的图书管理人员，应每日检查图书的借阅登记记录，到期应返回图书的，要及时催促借阅图书人员归还图书。图书管理员每日下班前将所有图书整理一遍，保证存放有序。

4.5.2图书阅览室的图书管理人员，对图书借阅人员归还图书时要认真检查是否有损坏情况，如有损坏则按本规定4.3项的要求处理，否则由图书管理人员承担相应的责任。

4.5.3图书阅览室的图书管理人员应每日打扫一次图书阅览室的卫生，下班前进行一次安全检查，关闭所有电源和窗户，门要反锁。做好防火、防盗、防水、防鼠等工作。

4.5.4图书阅览室的图书管理人员，应定期于每月30日于进行图书阅览室的图书盘点，如发现图书破损但还可以修复的，要及时修补图书，保证其正常阅读。各类报刊要按年度装订成册。

4.5.5图书阅览室的图书应于每年6月、12月全面盘点清查一次。

5、图书管理工作流程:

6、本规定有未尽事宜，在今后工作中不断的改进与完善。

7、本规定所使用表单:

7.1 图书检索目录

7.2图书借阅登记表

房地产集团公司办公区域环境管理规定：房地产管理局公文处理规定

为规范我局机关收文、发文行为，使公文办理迅速及时、准确无误，提高工作效率，特作如下规定:

一、公文的接收和处理

㈠收件人为市房管局的公文、信函，一律由办公室收发负责人开启、登记和编号。无特殊情况任何人不得随意拆阅。公文来件应在当天办理，防止积压贻误工作。对紧急公文，应力求做到随来随办。

㈡公文、信函登记后，由收发人员送交主管局长批示，然后送交承办部门或办事人员阅处，签阅后收回，并注销。

㈢公文、信函一般不予外借。因工作需要的，可以复印。确需借用原件的，必须办理借用手续，事情办妥后，应及时将文件交还，注销登记。

㈣有关“三密”文件的传阅，按保密制度规定执行。打印室由办公室按保密规定管理，非打印室人员，不得随便进入。

二、拟文和发送

㈠公文拟稿应使用规范稿纸，文稿首页必须使用“文件稿纸”，并按要求将各项栏目填写清楚。拟稿字样要求规范、工整、清晰。对外发文一律以潮州市房地产管理局的名义发文。各科室原则不对外发文。

㈡发文由承办单位有关人员起草，单位负责人初审，主管局长审核签名，局长签发。后由局办公室对文件编列文号，安排打印，承办单位负责校对。

㈢公文的发送，由办公室或承办单位负责。

㈣公文印章由办公室主任及收发人员负责保管，不得外借。

三、公文归档

㈠公文办理完毕后，应根据《中华人民共和国档案法》和其他有关规定，及时立卷、归档。个人不得保存应当归档的公文。

㈡凡以局名义制发的公文(包括附件)，应留有一式二份，连同领导签发的原稿一并存局办公室，由文档人员装订归档。

㈢局属下单位应指定一名文书人员，负责管理文书工作。

房地产集团公司办公区域环境管理规定：房地产集团公司固定资产

房地产集团有限公司固定资产管理规定

第一章 总则

第一条 为加强*城房地产集团有限公司(以下简称公司)固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减步损失和浪费，明确管理职责，根据有关规定，结合公司实际，特制定本规定。

第二条 *城集团固定资产的标准为:能独立发挥作用，使用期限超过一年且单位价值在2000元及以上的房屋、建筑物、机器设备、办公设备、运输工具、主要的工作用具及其他设备等。

第三条 本规定适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章 管理职责

第四条 固定资产管理实行归口与分级管理相结合的原则，在总经理领导下，综合管理部与财务管理部为固定资产的归口管理部门，保管使用单位(部门)为固定资产实物的具体管理部门。

第五条 综合管理部既是公司固定资产动态管理的职能部门，也是公司固定资产实物管理的职能部门，具体管理职责有:

(一)负责公司固定资产的动态管理，编制固定资产新增、更新计划;

(二)组织开展一年一度的清产核资工作，使固定资产“帐、卡、物”一致;

(三)负责公司固定资产购置的组织管理，设立管理台帐，填制卡片(见附件1)

(四)负责审查办理公司固定资产的调拨、转移、报废、租赁等手续。随时记录固定资产的变动情况，及时将固定资产卡片、管理台帐变更情况通知有关部门;

(五)负责公司固定资产使用说明资料的收集并交档案室保管，为固定资产使用单位提供服务;

(六)负责公司固定资产维修、保养的协调组织工作，为部分专业设备的维修

第六条 财务管理部是公司固定资产价值管理的职能部门，具体管理职责:

(一)负责监督公司各单位购置固定资产计划执行情况;

(二)协同综合管理部对整个公司进行固定资产清查工作;

(三)负责公司固定资产总分类帐及明细帐管理，根据原始凭证及时入帐、转帐，正确核算固定资产的原值、折旧和净值;负责固定资产的增减、调拨、转移、报废的审核与财务处理，定期与综合管理部核对。

第七条 各分、子公司负责本企业固定资产管理。各分、子公司综合管理部和财务部门分别为本企业固定资产实物管理和价值管理的归口管理部门，并指定专人负责本企业固定资产的管理，每年一次向公司归口管理部门报告本企业固定资产增减情况、帐实情况。

第八条 固定资产使用保管单位负责对所使用资产的运行、维护和保养，保证资产始终处于良好状杰。

第三章 固定资产的增加

第九条 固定资产的购置

(一)公司各单位一般于每年1月15日前，将本年度固定资产购置计划报分管领导审阅后，交综合管理部汇总审核，按管理权限逐级上报，批准后由综合管理部统一组织实施，并交财务部备案;

(二)公司购置固定资产，单价在1万元以下的，须由总经理批准，1万元以

上的，须由董事长批准;

(三)综合管理部统一负责固定资产的购置，会同使用单位验收，及时根据实物填写固定资产卡片，设立管理台帐，准确记录固定资产规格、数量、价值、使用单位等情况;管理台帐需有纸质文本和电子文本两种形式;

(四)因工作需要临时增置固定资产，申购部门须提出购置申请，经分管领导同意，交综合管理部审核，按管理权限逐级上报审批;

(五)所属子公司每年年初将本年度固定资产购置计划报公司综合管理部、

财务管理部备案;购置固定资产，单价在1万元以下的，须由本企业总经理审批，1万元以上的须由本企业董事长审批，5万元以上的须由集团公司董事长审批。

第十条 固定资产的盘盈

盘盈的固定资产由使用保管单位查明情况，填具《固定资产盘存表》(见附件2)分别报综合管理部、财务管理部审核，由综合管理部报经分管领导批准后作相应处理。

第十一条 固定资产的租入

租入的固定资产应由使用单位固定资产管理人员根据实际情况填制《固定资产租赁单》，报综合管理部审核，经分管领导批准后作相应处理。

第十二条 固定资产的调入

公司与所属子公司之间固定资产的调拨，由调入方根据公司领导批复的文件或合同，填制《固定资产调拨单》，交综合管理部，由综合管理部报分管领导批准后作调拨处理，通知财务管理部作帐务处理。

第四章固定资产的计价和折旧

第十三条 固定资产的计价:

(一)对固定资产应按其取得时的成本作为入帐价值，包括买价:进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

(二)购置计算机硬件所附带的未单独计价的软件，应与所购置的计算机硬件一并作为固定资产计价。

(三)具体的各类固定资产计价按财务制度的有关规定执行。

(四)固定资产价值按规定入帐后，除下列情况外，不得任意变动:

l、根据国家规定对固定资产价值重新评估;

2、增加补充设备或改良装置;

3、将固定资产的一部分拆除;

4、原是暂估价调整为实际价值;

5、发现原记价值有错误。

第十四条 固定资产的折旧

(一)固定资产的折旧按财务有关规定计提。

资产价值如是暂估价，按暂估价计提折旧。在以实际价调整估价时，同时调整已提折旧。

(二)下列固定资产不计提折旧:

1、房屋建筑物以外的未使用、不需要用的固定资产;

2、以经营租赁方式租入的固定资产;

3、已提足折旧但仍继续使用的固定资产;

4、按国家规定在成本、费用中列支的，因新产品、新技术开发而购置的单价值在5万元以下的测试器、试验装置等固定资产;

5、以前已经单独入帐的土地;

6、已办理提前报废手续的固定资产。

第五章 固定资产的登记及清查

第十五条 固定资产卡片由综合管理部的固定资产管理人员按一物一卡填制。卡片一式三份，一份交财务管理部进行明细核算，一份由综合管理部固定资产管理人员留存，一份交使用保管部门保管。

第十六条 固定资产卡片应记录下列内容:

(一)卡片编号(适应电算化核算需要);

(二)资产的主件、主要附属设备的名称、规格型号、生产制造单位、出厂序号、计量单位、数

量和安装使用地点;

(三)资产的来源、原值和变动情况;

(四)资产的购买日期、启用日期和使用保管单位;

(五)折旧情况。财务部门要及时补充折旧等各项应填资料。

第十七条 固定资产的管理责任单位或部门应有专人(专职或兼职)登记、管理资产卡片，保证卡片记录正确无误，并根据固定资产变动情况及时调整卡片记录同时，综合管理部根据固定资产不同类别和卡片编号在实物上设置标识，标注名称、购买日期、编号、责任单位和责任人。

第十八条 为提高固定资产管理工作效率，管理台帐、报表等均须采用电子与纸质形式结合的办法;传递可通过网络传递、电子邮件方式。

第十九条 对无利用价值、闲置的固定资产，公司综合管理部负责整理、填具《闲置固定资产明细表》(见附件3)，提出意见呈报分管领导批复后处理。

第二十条 每年12月份，公司全面开展清产核资。各单位(包括所属子公)对所属的固定资产进行一次清查、盘点，并将清查结果及一年来固定资产增减情况分别填具《固定资产盘存表》和《固定资产增减表》(见附件4)，报公司综合管理部与财务管理部。综合管理部应会同财务管理部对帐、卡、物不符合情况及时查明原因，予以更正，将结果报公司总经理。

第六章 固定资产的减少

第二十一条 固定资产的报废

(一)当使用的固定资产出现主要部件陈旧、损坏严重，经技术部门鉴定再予大修也不能符合使用要求，或虽能修复但费用太大，修复后可使用的年限不长，效率不高，或按国家规定必须报废的情况时，使用保管单位可填具《固定资产报废单》(见附件5)申请报废。

(二)固定资产的报废手续:

l、由使用保管单位提出报废申请，或由综合管理部根据实际情况通知使用保管单位填具《固定资产报废单》，交相关部门鉴定，固定资产报废的审批程序、审批权限与购置时相同。

2、固定资产使用保管单位在报废申请批准后，将固定耷产卡片撤出并设置固定资产清理登记簿予以登记。经批准报废的固定资产统一由归口管理部门处理。

第二十二条 固定资产的盘亏

盘亏的固定资产由使用保管单位查明情况，填具《固定资产盘存单》分别报综合管理部、财务管理部，综合管理部报分管领导批准后作相应处理。

第二十三条 固定资产的出租

出租的固定资产应由出租单位固定资产管理人员根据实际情况填制《固定资产租赁单》，报综合管理部审核，经分管领导批准后作相应处理。

第二十四条 固定资产的调出

公司与所属子公司之间固定资产的调拨，由调出方的固定资产管理人员根据公司领导批复的文件或合同，填制《固定资产调拨单》，交综合管理部，由综合管理部报分管领导批准后作调拨处理，通知财务管理部作帐务处理。

第七章 固定资产维修与保养

第二十五条 固定资产的日常清洁保养工作由各使用单位负责。设备发生故障，则由使用单位提出修理申请，由综合管理部安排维修;需要支付费用的，须经行政副总经理同意，方可联系安排修理。

第二十六条 综合管理部严格控制维修费用，充分利用公司内部技术力量，在公司内部无法解决时，安排外单位修理，使用部门参与验收。

第二十七条 维修验收后，经办人将维修清单附于发票后交综合管理部签署意见，行政副总经理审核，总经理审批。

第二十八条 对有固定资产损坏的情况，综合管理部应会同维修人员查明损坏的原因，界定事故责任，如属人为因素造成的损坏，应追究责任人、保管人的相应经济责任，责令赔偿或承担维修费用。

第二十九条 汽车的维修保养参见《车辆管理规定》;办公自动化设备维修保养参见《办公自动化设备使用维护管理办法》。

第八章 附则

第三十条 固定资产的保险根据具体情况另行确定。

第三十一条 本规定由综合管理部负责解释和修订。

房地产集团公司办公区域环境管理规定：房地产项目食堂膳材

房地产公司项目食堂膳材管理规定

编号*-*-004

版本ver1.0

日期____/3/28

批准审核编订行政办

1、目的:依据总公司"员工食堂管理制度"的经营管理及运作规定，为了加强食堂膳材的管理与控制，保证膳材质量，降低膳材成本，提高采购作业及管理的透明度，特针对本项目员工食堂膳食材料的采购、收发料管理等制定本规定。

2、适用范围:**项目员工食堂之膳材管理。

3、管理职责:

3.1行政办:负责员工食堂所用膳材购入与管理控制，保证膳材质量，降低膳材成本，提升伙食水准，并持续改善。

3.2财务部:负责员工食堂膳食材料的验收监督与膳食材料费用的账务处理及管理控制等。

3.3膳食委员会:负责监督员工食堂膳材管理及运行，并及时向行政办提供合理的改善建议或改善方案。

4、内容:

4.1膳食材料供应商的甄选与确定

4.1.1本项目员工食堂所用的每一类膳食材料，以"市场公平竞争"为原则，须甄选3家或以上的供应商，择优录用。

4.1.2供应商可由其同行推荐，或由食堂管理员到市场上甄选，对供应商的基本要求:有营业执照、卫生经营许可证，有良好的商业信誉、行业道德。

4.1.3所甄选的供应商，应先填写"供应商资格审查表"(见附表1)，详尽列出供应商姓名、商铺名称、商铺地点、家庭住址、经营范围、供货品种、曾经所供应的厂商、服务承诺等内容，并提供营业执照、卫生经营许可证原件审查及影印件备存。

4.1.4行政办依市场膳材价格制定价目表(蔬菜类除外)，所选供应商之报价应低于或等于本项目制定的价位，行政办并根据各供应商所提供的资料进行实地考察了解，综合上述分析后签署甄选意见，呈报上级副总核准确认。

4.1.5所确定的供应商，应与行政办签定"膳材供应价格协议"、"膳材供应质量协议"，明确员工食堂所需各类膳材的价格与品质要求及对供应商的约束条款等。

4.1.6行政办所甄选确认的供应商提供的"供应商资格审批表"、"膳材供应质量协议"、"膳材供应价格协议"、营业执照和卫生经营许可证的影印件、报价单等资料建立供应商档案体系。

4.2膳食材料供应商的管理与评核

4.2.1 行政办食堂管理人员每周至少有二次的市场膳材价格调查，并详细地做好记录，为本项目膳食材料制定价格提供依据，如供应商的膳材供应价格高于市场批发价格时，应及时的对供应商做出调整，并呈报上级核准。

4.2.2供应商必须每两周(15天)对其所供应的膳食材料进行一次报价，供应商在本报价期内，应以确认的价格供应膳食材料，不可中途提价，若某类膳材价格波动特别大时，必须由双方协商做出价格调整。若供应商连续三次私自提高价格者，应取消其膳材供应资格并及时对供应商做出调整，并呈报上级核准。

4.2.3供应商所送膳材，验收时发现质量不合格的则退货、数量不足的则补货、多出来的则不接收，若供应商连续三次所送膳材不合格者，应及时对供应商做出调整，并呈报上级核准。

4.2.4行政办后勤管理人员应每天对膳材验收的异常状况做好记录，填写在"膳材验收记录评估表"上，每月对供应商的供货状况进行评估，主要包括膳材的质量合格率、价格、信誉、服务态度、供货是否及时等。

4.3食堂膳食材料采购计划的确定

4.3.1根据本项目现有实际情况，食堂管理人员每天要统计出实际就餐人数，此数据用来分析预算未来一段时期内的用餐人数，以作为膳食材料采购计划的重要依据。

4.3.2行政办食堂管理员与厨师，应于每周五负责拟订下周的"周菜食谱"，递交行政办主管或主任核准确认，下星期一公布。每周的菜食谱必须考虑膳食营养的均衡调配、菜色品种的搭配、时令季节膳材价格的变化等因素。

4.3.3行政办食堂管理员同厨师依据"周菜食普"，按要求于每周五负责拟订下周的"膳材采购计划单"，呈报行政办主管或主任核准确认;每周的膳材采购计划必须考虑膳食营养的均衡调配、菜色品种的搭配、时令季节膳材价格的变化、膳食成本的控制等因素。

4.3.4行政办管理员于每周六将下周的膳材采购计划单分别交给各膳材供应商，供应商则依此采购计划单给予供货，若有采购变动食堂管理员应提前通知供应商给予相应变更供货。

4.4食堂膳食材料收、发的管理控制

4.4.1凡属同本项目签署经营协定的供应商，每天均应按规定时间要求送货到指定地点:早餐时间定为6:00，午晚餐定为8:00，地点定为综合楼员工饭堂内及会所员工食堂内。

4.4.2每日早餐膳食材料(面包、蛋糕、粉面、油条等)，必须经由一执勤保安及值班厨工的质检、过磅、签单确认，再由行政后勤食堂管理员签名审核后递交行政办主管或主任审批。

4.4.3每日午、晚餐膳食材料(米、油、疏菜、肉类食品、干货、水果、其它调配料等)，必须经由行政办食堂管理员、财务仓库管理员、主管厨师3人的质检、过磅、签单确认，再由行政办主管或主任审批确认。

4.4.4行政办食堂管理员、财务仓库管理员、主管厨师在质检、过磅收货过程中，对供应商的膳食材料有异常情况时要及时上报处理，并同时要如实做好记录。

4.4.5所有膳材验收合格后，除早点、肉类、蔬菜类部分，其他食品如米、油、干料、副食品、五味等应入库储存，做到分类标识、先进先出，尽可能减少库存、甚至做到零库存。

4.5食堂膳食费用控制及帐目管理

4.5.1行政办食堂管理员要统计当天的就餐人数和上报"膳材采购日报表"，并于每月3日前统计上月食堂所用电费、水费、煤气费、柴油费及人工费等相应数据。

4.5.2各部门于每月3日前将本部门上月使用的饭卡集中回收后交于行政办总务文员，总务文员于每月5日前详实的统计上月饭卡之就餐人数与就餐量，并计算用餐员工的餐费报送财务部。

4.5.3行政办将每次的"膳材供应价格协议"送交财务部一份备案，食堂管理员每隔10天，将供应商所签认的膳食材料"领料单"汇总核实、财务部门复核、行政办主管或主任审核、副总审批后，送交财务部门帐务结算处理。

4.5.4行政办食堂管理人员应依据以上数据，于每月10日前对上月食堂经营状况的收支分析、员工人均每天实际伙食费用与人均标准伙食费用比较分析等，填报"食堂经营分析表"。

4.5.5行政办于每月初向公司及员工公布上个月食堂资金费用的使用情况，同时组织召开膳食委员会议，依据食堂经营分析状况，提出相应的改善建议或方案。

4.6行政办后勤工作人员的

素质要求

4.6.1验收膳材的工作人员如发现供应商提供的膳食材料在质量、重量、品种、价格等存在问题时，应坚持原则拒收或做好详尽登记，并将具体情况上报行政办主管或主任。

4.6.2验收膳材的工作人员必须廉洁奉公、坚持原则，不得串通供应商一起营私舞弊，如发现有收红包、捞好处的任何违规行为，公司将给予严肃的行政处分直至解雇。

5、参考文件及使用表单

5.1膳材供应质量协议书

5.2膳材供应价格协议

5.3供应商资格审查表

5.4膳材验收记录评估表

5.5膳材采购计划表

5.6食堂经营分析表

5.7膳材采购日报表

6、膳食材料管理流程图: