| 设立背景 | 董事会要有人干活，集团日常事得有人管，发展规划和投资这些大事不能没人拍板。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管人、管钱、管方向。定计划、批制度、任免干部、签合同、处理大事。 | ||
| 工作内容 | 看文件签字、开会拍板、审计划、改编制、调工资、谈合同、处理突发事。 | ||
| 协作关系 | 向董事会汇报，跟副总、分公司老总、部门负责人天天碰，财务和人力配合最多，合同要法务把关。 | ||
1、依据董事会决议处理集团日常事务;
2、任免各分公司、各部门副经理以上管理人员;
3、负责集团发展规划确定，投资决策、资金运作、控制及分配;
4、审核集团基本管理制度，各分公司、各部门经济责任制、经营方式及市场经营、价格策略;
5、审定集团、各分公司年度工作计划、机构设置、人员编制及员工薪金标准、福利计划;
6、参与集团重要会议及经济合同洽谈、签订、核准;
7、处理集团内外重要事务。
| 制定背景 | 怕信息传得慢，怕漏报错报大事，怕投资者被蒙在鼓里，怕公司形象受损，所以得立个规矩管信息上报。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 只管总部各部门，不管一线员工，分公司和子公司信息也归总部部门统一报。 | ||
| 职责分工 | 总部各部门负责人要报信息，董事会办公室收信息，董秘总管这事，还要盯着大家别漏报。 | ||
| 管理规定 | 大事发生后一个工作日内必须报，不能拖，不能少报，不能瞎报，邮件先发也行但得马上电话说一声。 | ||
| 监督与罚则 | 董办每月查报没报、报全没，漏报或报错的，先问原因，再批评警告，严重就换人，董秘能提处理建议。 | ||
第一章 总则
第一条 为规范冠城大通股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司、分公司、总部各职能部门的重大信息内部报备工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，有效地维护并提升公司的公众形象，根据相关法规及《公司章程》、《公司信息披露管理条例》(以下简称“披露条例”)、《公司信息管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。