| 制度目标 | 管好钱，不让乱花钱，让账目清楚，大家做事有规矩。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 股份公司统一管，子公司老总负总责，财务总监盯日常，总经理抓落实，董事会和股东会审大事。 | ||
| 核心条款 | 钱怎么花要报批，预算决算要审议，投资并购要表决，资产买卖要走流程，财务报告要真实。 | ||
| 执行要求 | 财务总监天天盯账，每月报报表，每年编预算，资金使用按计划，违规马上拦，拦不住就上报，内部审计常检查。 | ||
保利地产财务管理体系制度
第五条 公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，在股份公司按照本制度规定对公司范围内财务工作统一管理、统一指导的基础上，财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责，承担相应的责任。
第六条各公司的法定代表人是所在公司财务管理工作的最终负责人，对本单位的财务会计资料的真实性、合法性和完整性负责，按照相关法律法规的规定对公司财务管理工作承担最终责任。
第七条 公司的以下重大财务事项需由股份公司股东大会按规定程序审议通过:
(一)决定公司的投资计划。
(二)批准公司的年度财务预算方案、决算方案。
(三)批准公司的利润分配方案和亏损弥补方案。
(四)股份公司增加或减少注册资本。
(五)发行公司债券。
(六)公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式。
| 设立背景 | 集团要管住金融业务风险，得有人盯监管变化和内部合规漏洞。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯监管动向、发合规提醒、查下属企业、审制度流程、做培训咨询。 | ||
| 工作内容 | 执行合规流程、跟踪监管新规、写预警提示、检查下属企业、审核其他部门制度、办合规培训。 | ||
| 协作关系 | 跟风控、审计、各业务部门常碰头；向部门负责人汇报；帮其他部门改制度、答问题、做检查。 | ||
岗位职责：
1. 执行集团公司合规风险管理基本制度和操作流程;
2. 关注并持续跟踪各类金融监管制度的最新变化以及同业合规案件发生情况，及时提供合规建议、发布合规预警或提示;
3. 协助健全集团公司合规风险的识别、评估、监测和报告机制并负责执行;
4. 协助健全集团公司规章制度体系，审核其他职能部门制订的制度、标准和流程;
5. 协助开展合规培训和教育，提供日常的合规咨询和指导;
6. 检查下属企业合规管理工作，督促下属企业优化合规管理体系;
7. 对下属企业的业务、产品和操作流程的合规性进行监督检查，提出优化和整改意见。
任职要求：
1. 重点大学全日制本科及以上学历;
2. 具有2年以上金控公司、资管公司、银行、证券或基金公司等金融类企业合规管理工作经验或相关工作经验;
3. 工作严谨，认真负责，有良好的沟通表达、文字写作和团队协作能力。