| 制定背景 | 公司要管好钱，得有规矩。不然账算不清，钱花不明，股东和债权人也不放心。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 只管公司自己，不管外面的单位。 | ||
| 职责分工 | 董事会定大方向，总经理带着干，财务部具体做，出纳不能兼稽核，财务负责人由董事会聘。 | ||
| 管理规定 | 钱要分开管，账要按时记，收入成本按实际发生算，发票和付款要对得上，坏账按5‰提，存货用先进先出法。 | ||
| 监督与罚则 | 预算年初编好，每月查执行情况；报销要走流程，原始凭证必须真；财务部每季自查，出问题报总经理；稽查制度常运行，岗位不混岗。 | ||
第一章总则
1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。
1.2公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作;规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果;依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源;实现公司价值的最大化。
1.3本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。
| 设立背景 | 公司要上市，得有专人盯法律风险，不然容易出事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管公司所有法律相关的事，比如合同、投资、知识产权、纠纷这些。不让公司踩法律坑。 | ||
| 工作内容 | 审合同、查投资风险、管商标专利、办法律培训、处理官司、建法务团队、搞上市材料。 | ||
| 协作关系 | 向ceo汇报，和财务、投资、人力、业务部门天天打交道。法务团队归他带，外部律师也归他协调。 | ||
法律合规部长 主要职责:
全面负责公司法律合规及法律事务，制定并实现公司法律合规管理、合同管理、投资项目管理、知识产权管理、公司治理、纠纷处理、法律培训系统和其他法律风险管理目标，建立法律管理体制，防范企业法律风险。
具体工作:
1.公司各项法律工作;
2.法律合规管理;
3.合同管理;
4.投资项目法律风险把控;
5.知识产权管理;
6.法律宣传培训;
7.法务管理团队建设及法律工作网络化管理;
8.上市事务等公司治理;
9.公司纠纷处理;
10.法律风险把控;
11.其他(领导交办的其他工作)
招聘要求:
1. 本科及以上学历，法律等相关专业，具法律相关职业资格证书;
2. 具有10年 上海相关司法部门法律合规相关岗位工作经验;
3. 具有良好的领导力、执行能力、团队培养能力、组织协调、创新能力。
| 设立背景 | 公司要管住员工不乱来，客户举报得有人查，风险得有人盯，不然容易出事赔钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 查员工违规、查客户举报、找流程漏洞、记违规数据、提改进建议、处理客诉质检。 | ||
| 工作内容 | 做调查取证、写处理建议、录违规分值、公布查处结果、整理客诉数据、优化工作流程。 | ||
| 协作关系 | 跟业务部门要材料，向直属领导汇报，和案件调查部交接违法线索，配合质检和系统同事改规则。 | ||
岗位职责：
1、对公司员工的违规违纪行为进行调查、取证，提出处理建议并跟进执行到位;
2、对公司内部和客户举报的线索，进行调查、取证，提出处理建议并跟进执行到位;
3、充分理解业务，熟悉职权范围内团队的相关政策及规则、流程，排查风险点，并进行调查，确认执行情况，给出预案或解决方案，规避风险，避免可能对公司造成的损失;
4、对公司员工的违规违纪数据、违规分值进行记录、整理，查处结果的公布与备案;
5、制定、改进提高工作效率的工作流程，勤学多思，提出部门工作改进建议;
6、处理客诉及质检，并进行分析、整理，推动完善相关系统、政策、规则和流程，尽力减少漏洞，控制公司员工的违规违纪;发现有涉嫌违法的，将信息和线索移交给案件调查部进一步处理;
7、领导交办的其他事项。
| 设立背景 | 公司要管好钱和项目，得有人查账查流程查工地。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 查财务有没有问题，查内控牢不牢，查工程花的钱对不对。 | ||
| 工作内容 | 做财务审计、内控审计、工程审计；写报告；跟人一起改问题；做培训。 | ||
| 协作关系 | 跟财务部、工程部、法务部一起干活；向审计主管汇报；有问题就拉人开会一起解决。 | ||
1、负责公司内部审计工作，包括财务审计，内控审计，工程审计等;
2、协助上级领导，会同其他部门及时纠正审计中发现的问题，完成相关培训;
3、上级领导安排的其它工作。
任职要求：
1、大专以上学历，会计、财务管理等专业;
2、三年及以上审计工作经验，有建筑施工项目的内部审计工作经历者优先考虑;
3、诚信、正直、工作纪律原则性强。