| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人查账看流程对不对。怕出错漏，也怕有漏洞。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 查账本、看流程、找问题、写报告。帮公司把关钱和制度的事。 | ||
| 工作内容 | 排审计计划、做现场检查、写底稿、写报告、跟整改。按经理要求干活。 | ||
| 协作关系 | 听财务经理安排。和业务部门打交道，催他们改问题。有时要和法务、it聊几句。 | ||
| 编制目的 | 让项目投资决策不乱来，大家按流程走，少出错，快定事。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 子公司、企划部、项目发展小组、决策委员会、董事会。 | ||
| 职责分工 | 子公司先提资料，企划部批小组，小组实地看，决策委员会投票，董事会最终拍板。 | ||
| 操作流程 | 子公司报材料→企划部批小组→小组一周内调研→子公司补材料→开听证会→投票过三分之二→董事会再审。 | ||
| 执行标准 | 用《新项目情况通报表》《可行性报告》等文件，小组必须实地跑，听证会材料提前发，投票要留记录，董事会决议得签字。 | ||
项目发展类:主要包括新项目发展制度、投标和竞拍管理办法、项目跟踪管理制度和公示项目红线外不利因素操作指南等。
公司设立地产项目投资听证会制度，有效地保障地产项目投资决策的科学化和高效化。地产项目投资具体操作程序如下:
1、重点介入项目
重点介入项目是指子公司的在所接触项目中，条件较为成熟即土地权属情况清晰、法律手续完备、市场情况较为清晰的项目。子公司认为可以报请总部进入听证会程序。
子公司向企划部提交项目资料，并申请成立项目发展小组。企划部根据子公司上报的《新项目情况通报表》，对项目土地权属情况、法律手续情况、市场情况及项目初步收益情况进行初步审核并批准成立项目发展小组。