| 设立背景 | 公司要做合规体系，得有人管这事，不然业务容易出问题。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 建合规体系、审业务协议、查违规行为、提改进建议。 | ||
| 工作内容 | 写合规文件、审合同条款、查风险点、做培训、管资料分发。 | ||
| 协作关系 | 和法务部一起干活，向风控总监汇报，配合产品、运营填合规材料，帮业务部门改流程。 | ||
任职资格：
1、大专及以上学历，法律专业优先;
1、有3年以法律事务管理和合规管理工作经验;
2、熟悉互联系合格法律法规及工作流程;
4、有较强的合规意识;
职责描述：
1、负责公司业务合规体系的建立，并督导其实施;
2、组织编制公司业务相关协议、合规性文件;
3、对公司业务进行合规性审查和监控，保证各项业务的合规性;
4、对公司制度、流程等风险与合规问题进行梳理，并提出合理化建议;
5、对违规行为进行调查，并向公司报告调查结果;
6、组织合规培训，处理与合规相关的其他事务;
7、负责合规文件、协议、资料的受控、分发、受控;
8、完成公司安排的其它事项。
| 设立背景 | 公司要管好钱和项目，得有人查账查流程，防出错防违规。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 查账本凭证报表，盯财务合规，查违纪问题，写审计报告提建议。 | ||
| 工作内容 | 翻凭证账簿决算书，看文件图纸资料，做专项审计，整档案保密。 | ||
| 协作关系 | 跟财务部、各业务部门打交道，向经营管理部领导汇报，配合外部审计，有时和纪检一起查事。 | ||
岗位职责：
(1)按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在批准后组织实施。
(2)调审或就地审查集团公司以及所属公司的会计凭证、帐簿、决算及分配方案，查询有关的文件、工艺设计图纸及其他资料，确保财务收支、经济往来、会计报表的真实性和合法性。
(3)检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和实物。
(4)监督集团公司各部门、公司对各项财经规章制度的执行情况，控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
(5)负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等违纪违法行为。
(6)定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计，协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
(7)负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
| 设立背景 | 公司签合同越来越多，老出问题，得有人专门管合同和法律风险。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯合同、审条款、防风险、打官司、请律师、答法律问题。 | ||
| 工作内容 | 改合同模板、看新合同、写法律意见、处理纠纷、联系律师、回同事提问。 | ||
| 协作关系 | 跟业务部门对接合同，向法务负责人汇报，和外部律师配合打官司，帮各部门查法律问题。 | ||
职责描述：
岗位职责：
一、组织制订、优化并实施公司合同管理制度和审签流程，负责日常合同审查，参与重大合同谈判工作。
二、负责组织制订并管理标准化合同文本。
三、组织落实集团有关法律管理制度，组织制定公司各类法律事务管理制度。
四、对公司重大经济行为及重要规章制度进行合法性审查并提供法律论证意见；为公司各部门提供法律咨询。
五、组织处理公司业务经营涉及的各类诉讼、仲裁和引诉纠纷。
六、选聘和管理常年法律顾问及办理专项事务的律师事务所。
七、完成领导交办的其他工作。
职位要求：
1.文化程度：大学本科及以上。
2.相关工作经验：通过国家司法考试，取得法律职业资格证书，有5年以上法律工作经验，有大型企业法务工作经验或律所从业经验者优先考虑。
3．核心能力：敬业精神、服务意识、大局意识、风险意识、原则性。
| 设立背景 | 公司要拓展企业客户，得有人专门跑业务、谈合作、做培训。没这人，新客户拉不来，老客户也留不住。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 找新客户，谈成合作，做培训咨询，还要管好老客户不流失。 | ||
| 工作内容 | 打电话约客户，写方案ppt，去企业拜访，做培训，回访老客户，填反馈表。 | ||
| 协作关系 | 向销售总监汇报，和培训部一起办课，跟市场部要线索，和hr对接企业需求，偶尔找设计改ppt。 | ||
职位描述：
职责描述：
1.开发新客户，深入了解客户需求，为其提供高质量的咨询服务；
2.负责前期项目调研，设计并撰写切实可行的合作方案；
3.与企业高管谈判，确定合作关系，喜欢咨询类的工作，能独立开发营销渠道获得有效客源；
4.负责客户企业的培训与咨询，辅助企业培训咨询项目的实施执行及后期的跟进服务；
5.进行老客户的回访及信息的反馈工作，维护老客户。
| 设立背景 | 公司要处理债权业务，得有懂法律的人盯着购前尽调和购后管理。 | ||
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| 核心职能 | 管债权法律事务，从买之前看到买之后，盯执行、拍卖这些事。 | ||
| 工作内容 | 做尽调、写文件、跑法院、对接债务人、推进拍卖、维护法院端口。 | ||
| 协作关系 | 跟债务人、原律所、原债权人、法院、评估公司、拍卖公司打交道；向公司汇报；配合业务和执行同事。 | ||
任职要求：
1.三年以上法律相关工作经验，法律专业，有执业证;职业律师优先考虑;
2.由债权处理方向工作经验者优先;
3.熟练日常文件管理，法律文件的起草;
4.有法律培训、合同的起草、拟定、审核、劳资纠纷等诉讼案件处理工作经验;
5.思维敏捷、思路清晰、语言表达能力良好。
| 设立背景 | 社保基金收缴要有人盯，站里得有专人管缴费情况和提建议。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管基金收缴这事，盯各单位缴费，给领导报情况、出主意。 | ||
| 工作内容 | 查缴费数据、写建议稿、审内外勤活、帮领导跑事、交办任务全干。 | ||
| 协作关系 | 跟站领导天天碰，听安排；和内外勤同事对材料；跟缴费单位打电话问情况。 | ||
1.严格执行党的路线、方针、政策和法规，全面掌握本股室的业务工作。
2.负责定期向站领导提供各单位缴费情况，提出基金收缴建议。
3.负责协助站领导的各项工作。
4.负责审核内、外勤的各项工作。
负责协助社会养老保险基金的征缴。
6.完成好领导交办的其他工作任务。
| 制定目的 | 怕各公司乱来，想让工作有章法，进度能看清，经营情况有人盯，管理慢慢变规范。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管所有下属公司，管计划、报表、指标、制度、自动化、年检、股份、政府对接、协调。 | ||
| 职责分工 | 企业管理部牵头干，各公司自己执行，部门领导盯着看，每月查报表，每季看分析报告。 | ||
| 禁止行为 | 不准漏报月度进度，不准拖着不交分析报告，不准跳过总公司自己定制度，不准不配合年检和股份调整。 | ||
| 检查与监督 | 每月5号前交报表，每季末出分析报告，部门每月抽查2家，没交的催三次，再不交扣当月绩效分。 | ||
企业管理部具体职责
企业管理部是负责公司系统各下属企业的综合管理的职能部门，具体职责如下：
(一)负责总公司与各下属公司年度承包协议的起草工作;
(二)督促、协助下属公司按照总公司工作计划制定的实施年度、季度工作计划，及时做好每月下属公司工作进度报表的汇总、统计工作。
(三)定期和不定期检查下属公司各项经济指标的完成情况，提出下属公司经营情况的分析报告和主要经营者的业绩考核报告。
(四)督促、协助下属公司制定与总公司相应的各项管理制度，包括工作标准、工作责任、业务流程、协作关系、考核办法等，使各项管理工作逐步纳入标准化、规范化的管理轨道。
| 制定目的 | 怕钱乱花，怕账算不清，怕钱丢了，想让各部门花钱有规矩，提高办事效率。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管公司所有部门，管采购、出差、零星开支这些现金借支的事。 | ||
| 职责分工 | 部门经理定额度，财务部审核把关，出纳管发钱，会计管记账，财务经理盯总盘子。 | ||
| 禁止行为 | 不能挪用备用金，不能借给别人，不能超期不还，不能没审批就付款，不能坐收坐支。 | ||
| 检查与监督 | 填单子→部门负责人初审→主管领导复审→财务审核→领导签字→出纳付款。每月查账，超期不还扣绩效，再借要重批，不配合就停借。 | ||
第一章 总则
第一条为了加强公司对有关部门备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本办法。
本制度适用于公司各部门。实行备用金管理办法有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
第二条备用金的范围与分类。
(1)备用金的范围
1、采购员零星采购备用金;
2、个人因公出差零星开支备用;
3、经常性的零星开支备用金;
4、项目兼任财务人员备用金;
5、其他备用金。
(2)备用金按性质不同分为长期备用金、临时备用金和出纳备用金。